Debemos identificar los desafíos, los riesgos y transformarlos en oportunidades. El compliance se convierte en una oportunidad para...
Por
Idealex.press
el 13/09/2018 , 05:59 horas
en CiberDerecho
Álvaro Vergara
Han pasado 11 años desde que se desató la crisis Subprime: el mal manejo y total descuido en la gestión de datos fueron...
Todos cometemos errores de vez en cuando. Es la naturaleza humana, pero cuando hablamos de negocios, esos errores pueden traducirse en problemas mayores, y eso es especialmente...
Por
Ricardo Agud Spillard
el 29/08/2018 , 06:00 horas
en Penal
Para un lado, hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga conductas ilícitas de abuso de mercado en aquellas situaciones expresamente recogidas en los...
Por
Ricardo Agud Spillard
el 21/08/2018 , 06:00 horas
en Administrativo
De acuerdo con el Informe “La Industria de Defensa en España” del año 2015, elaborado por dicha dirección, en el año 2014...
1. El Compliance Officer
No son pocas las veces en que en alguna charla termino comparando al Compliance Officer con el Capitán América. Ambos se distinguen...
Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene en el tráfico mercantil y se relaciona con terceras partes, lo que provoca que...
En nuestro país, la reforma del código penal del año 2010 incluyó por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto...
