Las mareas más peligrosas de la economía global no anuncian su llegada con estruendo; se filtran en el silencio de las cuentas corporativas y en la falsa...Continuar Leyendo

Dentro de las circunstancias atenuantes de la RPPJ, el art. 31 quater contempla en su apartado b), haber colaborado en la investigación de los hechos aportando pruebas....Continuar Leyendo

Por Maria Alejandra Mancebo Las torres más altas del sistema financiero no se derrumban por la fuerza de sus competidores externos, sino por la carcoma silenciosa de...Continuar Leyendo

El artículo, publicado el 29 de septiembre de 2026 y firmado por el propio despacho como fuente institucional, recuerda que el artículo 31 bis del Código...Continuar Leyendo

Por Maria A Mancebo Las grandes transformaciones de un Estado no se miden por los decretos que publica en sus gacetas, sino por la velocidad con la que la tecnología...Continuar Leyendo

En los últimos años, la implantación de canales de denuncias se ha convertido en una obligación para miles de empresas y organizaciones. Sin...Continuar Leyendo

Por Maria Alejandra Mancebo   Las brújulas no se inventaron para los días de cielos despejados, sino para el instante exacto en que el horizonte...Continuar Leyendo

El autor parte de una idea central: “Un programa de compliance solo genera confianza si puede probarse”. En un entorno regulatorio más exigente, donde las...Continuar Leyendo

Maria Alejandra Mancebo Llevo décadas recorriendo el delicado linde donde las decisiones empresariales se cruzan con el derecho, la gestión de riesgos y la...Continuar Leyendo

El curso ofrece una aproximación práctica al fortalecimiento de programas de Compliance, con especial atención a la identificación de riesgos, el...Continuar Leyendo

Maria Alejandra Mancebo  La gestión de riesgos financieros y la prevención de delitos económicos transnacionales no operan en el vacío...Continuar Leyendo

Por: Dra. María Alejandra Mancebo Antúnez En el escenario contemporáneo del derecho económico y la política criminal, la arquitectura...Continuar Leyendo

¿Qué es el compliance penal? El compliance penal es el conjunto de medidas de organización, vigilancia y control que una persona jurídica...Continuar Leyendo

Por Maria Alejandra Mancebo   La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo no son exclusividad de las corporaciones transnacionales ni de los mercados...Continuar Leyendo

¿Qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada en el artículo 31...Continuar Leyendo