El Compliance ante el abismo: Una relectura desde El espíritu de la esperanza de Byung-Chul Han
En la última década, la función de Compliance ha crecido exponencialmente en tecnificación. Hablamos de matrices de riesgo automatizadas,...Continuar Leyendo
Carta de un denunciante de corrupción a la ciudadanía: Usted puede ser uno de nosotros, mañana
Para empezar, quisiera explicar qué es un alertador o un denunciante de corrupción, porque no siempre somos definidos de forma correcta. Más bien todo lo...Continuar Leyendo
¿Te Gusta Jugar a los Juegos de Casino? Conoce la Normativa
La normativa detrás de los casinos en línea y el juego responsable Los casinos en línea confiables, como Caliente.mx, siempre operan regulados y...Continuar Leyendo
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Manuel Villoria, presidente de Autoridad de Protección al Informantes, destaca la importancia de que los Compliance Officer cuenten con la misma protección que los propios informantes
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado una nueva edición del Día del Compliance Officer, un evento consolidado desde 2017 que...Continuar Leyendo
La Tiranía de la Luz: El Compliance en la Sociedad de la Transparencia Un análisis fenomenológico desde la Gerencia de Riesgos
En la arquitectura moderna del gobierno corporativo, hemos erigido un ídolo indiscutible: la Transparencia. Como gerente de riesgos y estudiosa de las dinámicas...Continuar Leyendo
El compliance officer se convierte en estratégico en las organizaciones: Gestiona sus protocolos y minimiza riesgos
La celebración en la capital de España de la VIII Edición del Día del Compliance Officer por parte de la Asociación Española de...Continuar Leyendo
Riesgos en la Cadena de Valor: el Nuevo Desafío para la Alta Dirección y para el Compliance Officer
Por ello, el modo en que una organización reacciona ante una alerta relacionada con un proveedor —una acusación de soborno, un informe de una ONG, un...Continuar Leyendo
La Cámara de España analiza con la AIPI los retos de la protección del informante en el cumplimiento normativo
El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una nueva sesión de trabajo con el presidente de la...Continuar Leyendo
El Aroma del Compliance: Una Reflexión Ontológica sobre la Pausa en la Era de la Aceleración
Desde mi trinchera en la gestión de riesgos y legitimación de capitales, vivo en un estado de alerta constante. Mi trabajo es una lucha diaria contra la...Continuar Leyendo
Hay Derecho enseña en un taller cómo denunciar la corrupción tanto a empleados públicos, responsables de canales internos y ciudadanía
Desde hace dos meses está en marcha la AIPI, Autoridad Independiente de Proteccion al informante con el catedrático de Ciencias Politicas, Manuel Villoria, a la...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador frente al Compliance: un riesgo que ya no se puede ignorar
En España, tanto el Código Penal como la normativa mercantil imponen al administrador y al consejo un deber de vigilancia activa sobre la legalidad de las...Continuar Leyendo
¿Cómo la Fatiga del Compliance Normaliza la Anomia y Silencia la Resistencia? (Un Diálogo con Byung-Chul Han)
La fatiga que Byung-Chul Han describe en La Sociedad del Cansancio no es el mero agotamiento físico, sino un estado existencial y neuronal que afecta a la capacidad...Continuar Leyendo
¿Tienes canal de denuncias? La Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI) ya puede sancionarte
Hasta ahora, muchas empresas han postergado su implementación, amparadas en la falta de supervisión efectiva. Sin embargo, esta etapa ha concluido. La AAI ya...Continuar Leyendo
La Defensa de la Integridad: El Compliance como Escudo Antiapuestas en el deporte profesional
¿Qué es el Compliance Deportivo y por qué es Vital? El compliance (cumplimiento normativo) en el ámbito deportivo es el conjunto de...Continuar Leyendo
