Compliance penal: el programa de cumplimiento como defensa de la empresa
¿Qué es el compliance penal? El compliance penal es el conjunto de medidas de organización, vigilancia y control que una persona jurídica...Continuar Leyendo
Los riesgos invisibles del estrado: Mapeando la corrupción, el blanqueo y el poder en la justicia
Por Maria Alejandra Mancebo La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo no son exclusividad de las corporaciones transnacionales ni de los mercados...Continuar Leyendo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: cuándo responde la empresa (art. 31 bis CP)
¿Qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada en el artículo 31...Continuar Leyendo
¿Cómo el Compliance puede transformar la administración de justicia?
Por Maria A Mancebo Hay escritorios en los pasillos judiciales donde el papel amontona los años y el derecho se reduce a un silogismo frío, mecánico y...Continuar Leyendo
Gobernanza integrada de la IA en las organizaciones: diez claves para un modelo coordinado de riesgo, cumplimiento y control
Maria Luisa Garcia, experta en derecho tic y proteccion de datos (Imagen cedida por la...Continuar Leyendo
Bloqueos invisibles y maletas de datos: La lección de Bluey sobre la trampa silenciosa del blanqueo
Por Maria Alejandra Mancebo Venezuela El escritorio de la gerencia no siempre huele a decisiones estratégicas; a veces huele a trampa. Cuando Bandit nuestro...Continuar Leyendo
El menú oculto del jefe: Cuando la orden de lavar dinero destruye la ética corporativa según Bluey
Por: Dra. María Alejandra Mancebo Experta en Compliance, Derechos de las Mujeres y Feminismo Hay tardes en las que el salón de mi casa deja de ser...Continuar Leyendo
Cuando el Compliance se aprende jugando: Morfología de la integridad contada por Bluey
Por Maria Alejandra Mancebo Hay tardes en las que la alfombra del salón de mi casa se transforma en la sala de juntas más exigente que haya conocido...Continuar Leyendo
Manuel Villoria, presidente de la AIPI: “Cerca de media España no protege adecuadamente al informante porque siete CCAA no tienen su autoridad propia”
En la sede de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), se van quemando etapas, y la institución que entró en funcionamiento el...Continuar Leyendo
DORA, ciberataques y el consejo de Administración. El pulso entre el «compliance» y la crisis en riguroso directo
DORA. El consejo de administración bajo el foco Con la entrada en vigor del reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act) para el sector financiero y sus...Continuar Leyendo
La sombra en el ledger: anatomía del criptofraude y la frontera del compliance
Dra. María Alejandra Mancebo Antúnez A lo largo del tiempo, he aprendido que el crimen organizado no inventa emociones humanas; simplemente cambia de...Continuar Leyendo
El Temblor de las Estructuras Invisibles: Filosofía, Riesgo y el Corazón del Compliance
Por Maria A Mancebo A veces, la tierra nos recuerda con una violencia primigenia nuestra propia fragilidad. Cuando el suelo bajo nuestros pies, esa superficie que damos por...Continuar Leyendo
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Los Premios ASCOM celebran su 10º edición reconociendo a los profesionales y organizaciones que impulsan la excelencia del Compliance en España
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado la décima edición de sus premios anuales, unos galardones que desde 2017 distinguen a...Continuar Leyendo
El espíritu de la grieta: Un diálogo con Byung-Chul Han desde las ruinas de nuestra vulnerabilidad
Maria Alejandra Mancebo El café se ha enfriado por completo en mi escritorio, pero soy incapaz de apartar la vista de la pantalla del teléfono. Aquí,...Continuar Leyendo
Las últimas investigaciones judiciales acercan al PSOE a su imputación como persona jurídica según destacados penalistas
El PSOE podría enfrentarse a una inminente imputación judicial como persona jurídica en el marco de la Audiencia Nacional. Según las últimas...Continuar Leyendo