Expertos participantes en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’ alertan de que el reto del Compliance Officer es anticiparse al riesgo tecnológico
Más de 120 asistentes han participado en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’, celebrado a lo largo del 5 de noviembre bajo la organización...Continuar Leyendo
Compliance para prevenir el bullying y la violencia en entornos con menores
Miquel Fortuny Cendra Socio Director de Fortuny...Continuar Leyendo
Trump desactiva la ley anticorrupción más poderosa del mundo y a Europa le toca tomar el relevo
Durante casi medio siglo, Estados Unidos fue el gran sheriff mundial contra la corrupción. Su ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), aprobada tras el escándalo...Continuar Leyendo
Trabajo quiere reforzar la protección de los empleados que denuncien casos de corrupción
El departamento que dirige Yolanda Díaz ha publicado una consulta pública previa a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende modificar el...Continuar Leyendo
La Audiencia Provincial de Murcia condena a BBVA a devolver más de 12.000 € por cláusulas abusivas en cinco préstamos hipotecarios
La Audiencia Provincial de Murcia (Sección Cuarta) ha confirmado la condena impuesta a BBVA por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia, obligando a la...Continuar Leyendo
Del Checklist a la Estrategia: Cómo He Utilizado el Marco ISO para Blindar la Integridad Corporativa
Mi trabajo como me ha enseñado una verdad fundamental: en el panorama empresarial actual, simplemente "cumplir" no es suficiente. El Compliance que se limita a...Continuar Leyendo
Los canales internos de denuncia entran en su “nueva normalidad”
La escena, sin embargo, no es de trámite burocrático. Es de cultura organizativa, de reputación corporativa y de cumplimiento normativo. Lo que...Continuar Leyendo
El Compliance como Estrategia de Gobernanza: La Arquitectura del Marco ISO
Desde mi posición como Gerente de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales, he sido testigo de una transformación fundamental: el Compliance ha...Continuar Leyendo
El PSOE y la lupa del Tribunal de Cuentas: ¿puede un partido responder penalmente por pagos en efectivo?
Las recientes informaciones sobre los presuntos pagos en efectivo en la sede nacional del PSOE, actualmente bajo revisión del Tribunal de Cuentas, ha reabierto el debate...Continuar Leyendo
La ética no se supone; se manifiesta en el Compliance
Hoy más que nunca, la ética no se presume; se demuestra. La integridad es la columna vertebral de nuestra capacidad para competir, sobrevivir y crecer con...Continuar Leyendo
La Cultura Ética Transformacional en Compliance: Más Allá de las Normas
El Compliance es, a menudo, visto como un conjunto de pesadas regulaciones y procedimientos técnicos diseñados para evitar sanciones. Pero si lo miramos con un...Continuar Leyendo
El Alma del Compliance: Reflexiones desde la Velocidad y la Confianza
Cuando me siento en una junta directiva o me sumerjo en el análisis de un incidente de cumplimiento, me asombra con qué frecuencia la palabra...Continuar Leyendo
