El diseño y revisión de programas de Compliance exige una visión práctica, estratégica y alineada con las principales referencias regulatorias y estándares internacionales.
Por ello, presentamos el curso “El programa de Compliance de la A-Z para asesores: Cómo diseñar, revisar y asesorar programas de Compliance eficaces”, una formación nueva para 2026 dirigida a abogados, asesores externos, consultores de Compliance, Compliance Officers, profesionales de Legal y Risk, auditores internos y profesionales que asesoran a empresas reguladas y no reguladas.
El curso ofrece una aproximación práctica al fortalecimiento de programas de Compliance, con especial atención a la identificación de riesgos, el diseño de controles internos, la supervisión de terceros, las investigaciones internas, la cultura ética corporativa y la mejora continua.
Lo que obtendrás con este curso
El participante adquirirá criterios prácticos para estructurar, revisar y fortalecer modelos de Compliance en distintos entornos corporativos. Podrá identificar riesgos relevantes, evaluar controles internos, actuar ante situaciones sensibles y aplicar herramientas útiles para mejorar la capacidad preventiva de la organización y la supervisión de terceros.
Durante el curso se abordarán temas como:
- Evolución estratégica de la función de Compliance y su integración efectiva en la toma de decisiones empresariales.
- Identificación y gestión de riesgos regulatorios, reputacionales y operativos, mediante herramientas prácticas para anticipar amenazas y fortalecer la capacidad preventiva de la organización.
- Diseño, evaluación y mejora de controles internos, así como gestión de incidencias, investigaciones internas y mecanismos de supervisión eficaces.
- Supervisión de terceros, análisis de escenarios reales y definición de acciones de mejora continua para consolidar programas de Compliance sólidos y sostenibles.
Dirección
Lucía Sánchez-Ocaña Leyún - Head of Compliance, Risk & Sustainability en Qualitas Energy
La formación estará impartida por Lucía Sánchez-Ocaña Leyún, Head of Compliance, Risk and Sustainability en Qualitas Energy. Su experiencia en diseño, implementación y evaluación de programas de Compliance, junto con su trayectoria en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y sostenibilidad en organizaciones multinacionales, aporta una perspectiva especialmente práctica y conectada con la toma de decisiones corporativa.
Información práctica
Fecha: 16 de diciembre 2026
Horario: 09:00-17:30
Formato: Jornada presencial en Madrid o participación online en directo
Lee más e inscríbete: https://juc.es/productos/el-programa-de-compliance-de-la-a-z-para-asesores
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