Más allá de las regulaciones: El Cumplimiento como Estrategia contra el Lavado de Activos
La delincuencia organizada y el lavado de activos son fenómenos que afectan gravemente a las economías y sociedades en todo el mundo. Estos no solo debilitan las...Continuar Leyendo
La Fuerza del Compliance: El Rol esencial de la Mujer en la Integridad Organizacional
En un mundo empresarial en constante transformación, el Compliance se ha vuelto un elemento crucial para la sostenibilidad y la ética de las...Continuar Leyendo
El cumplimiento normativo celebra su primera década en España: retos y oportunidades para 2025
Este año marca el décimo aniversario del cumplimiento normativo (compliance) en España, un hito que refleja la madurez alcanzada por los programas de...Continuar Leyendo
Del Exilio al Trono: El Viaje de Simba y el Compliance en el Liderazgo
En tiempos recientes, la importancia del Compliance ha crecido de manera exponencial, reflejando la necesidad de establecer prácticas que no solo aseguren la legalidad,...Continuar Leyendo
Compliance y "El patito feo": Una analogía entre ética y transformación
En un mundo empresarial cada vez más regulado y consciente de la importancia de la ética, el Compliance se ha vuelto fundamental para asegurar que las...Continuar Leyendo
La honestidad como piedra angular del cumplimiento normativo
Como gerente de cumplimiento, tengo el reto de asegurar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables. Sin embargo, la clave...Continuar Leyendo
El Escudo Digital: Estrategias de Compliance para la Protección de Datos
La protección de datos se ha vuelto un tema crítico en el ámbito empresarial moderno Como y gerente de Compliance en una organización como BEL (, es...Continuar Leyendo
Sólo el 10% de las pymes ha implementado un canal de denuncias en los últimos dos años
En España, un año después de la entrada en vigor de la nueva legislación que obliga a las empresas a contar con un canal de denuncias interno, solo...Continuar Leyendo
El Gerente de Control de Riesgos en Bel: Médico del alma de la organización
En un mundo empresarial cada vez más regulado, el papel del gerente de Compliance se ha convertido en uno de los más críticos dentro de las organizaciones...Continuar Leyendo
McDonald’s España obtiene la doble certificación de Compliance Penal y Antisoborno de AENOR
McDonald's España ha obtenido la doble certificación que contempla las normas UNE 19601 de Compliance Penal e ISO 37001 de Sistema Antisoborno, otorgada por...Continuar Leyendo
El ICAB y ASCOM analizan los retos de la regulación europea en materia de 'Compliance'
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de ‘Compliance’ (ASCOM) celebrarán el próximo 12...Continuar Leyendo
El Compliance en Bel y el Liderazgo
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, el Compliance ha emergido como un mecanismo esencial para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo...Continuar Leyendo
Compliance y Sostenibilidad en Corporación Bel: Un Enfoque Integrado para el Futuro
En el contexto empresarial actual, la noción de Compliance ha adquirido una preeminencia sin precedentes, pues esta se refiere a la capacidad de las...Continuar Leyendo
Manuel Marchena: “El Compliance officer es una pieza esencial sin la cual la responsabilidad de la persona jurídica no existirá”
En el marco del Día del Compliance Officer, un evento anual que desde 2017 organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el magistrado del...Continuar Leyendo
La Autoridad Independiente de Protección del Informante, un paso más en la lucha contra la corrupción
El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), que...Continuar Leyendo