Escura, nuevo socio de CUMPLEN
Escura como nuevo socio de CUMPLEN pone de manifiesto la voluntad de la firma de servicios jurídicos y económicos de consolidar su cultura corporativa que se...Continuar Leyendo
V ENCUENTRO CUMPLEN
El ministro de Justicia inaugurará el congreso de Compliance más práctico de Cumplen
La inauguración de este V Encuentro correrá a cargo del recién designado como Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En el acto de apertura...Continuar Leyendo
Canales internos y externos de denuncia para informar sobre infracciones del Derecho de la UE
1. Antecedentes y justificación de la Directiva (UE) 2019/1937 Según una encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la corrupción, el 81%...Continuar Leyendo
Banca, seguros e industria farmacéutica, los sectores más avanzados en materia de compliance
La figura del compliance officer ha ido ganando peso en España desde el año 2010, cuando se modificó el código penal para incorporar la...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador y del Compliance Officer, en el seno del cumplimiento normativo penal
Compartimos plenamente su visión al respecto cuando afirma que, “… esta cuestión una de las que más preocupan en el ejercicio de la...Continuar Leyendo
España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera
El CEF.- y Lefebvre celebraron ayer una jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para dar a conocer las...Continuar Leyendo
‘V Congreso Nacional de Compliance’
No hay corrupción sin corruptor; la Administración debe exigir el cumplimiento de la ley a quien contrata con ella
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea...Continuar Leyendo