Expertos en Compliance de toda España se reúnen en el ICAB con motivo del I Congreso de Compliance de Barcelona y Feria Europea de la Tecnología Aplicada al Compliance
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, y la presidenta de ASCOM, Sylvia Enseñat de Carlos, han inaugurado esta...Continuar Leyendo
ASCOM y el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebran el primer Congreso de Compliance en la capital catalana
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha organizado, junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el primer Congreso de Compliance...Continuar Leyendo
La doctrina del Tribunal Supremo sobre denuncias anónimas como guía aplicable –mutatis mutandis- a las denuncias anónimas en un sistema interno de prevención de delitos
“La Novísima Recopilación (Título XXXIII, Ley VII) prohibió la investigación de los hechos denunciados anónimamente,...Continuar Leyendo
Los sistemas de gestión antisoborno en la realidad peruana
Ante ello se hace indispensable, la Implementación y certificación de normas particulares más identificadas con la certificación ISO y cuya...Continuar Leyendo
El canal de denuncias externo una elección acertada para garantizar la eficacia de un sistema de prevención de delitos
De ello se deduce: 1º.- Por una parte, que el Código Ético o Reglamento de...Continuar Leyendo
El Juez sienta al BBVA en el banquillo por el “caso Villarejo”
Se acaba de conocer la noticia por la que el Juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a la entidad...Continuar Leyendo
