Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Algunos autores hablan de “modificación“ del código penal, con la publicación de la ley orgánica antes citada. Pero realmente era...Continuar Leyendo
4 maneras de incentivar el Compliance para impulsar el negocio
El contexto laboral en temas legales se vuelve cada día más complejo con una gran cantidad de nuevas políticas que la empresa debe cumplir en torno a la...Continuar Leyendo
Limitaciones jurídicas para validar evidencias digitales
Las licitudes probatorias, en el ámbito del análisis forense de evidencias digitales, deben cumplir con una serie de requisitos basados en el cumplimiento de los...Continuar Leyendo
5 claves para que las empresas estén preparadas ante la próxima Ley de Protección de Informantes
El pasado 4 de marzo el gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección de Informantes, cuya normativa insta a las empresas de más de 50 empleados a...Continuar Leyendo
Designación del área de Compliance: el Compliance Officer
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que ésta...Continuar Leyendo
Estrategia, cumplimiento normativo, conocimiento especializado y reporting son los cuatro grandes retos para las empresas en materia de ESG, según BDO
Los aspectos ESG se han posicionado como un elemento prioritario en la mayoría de las organizaciones, independientemente del sector, tamaño o geografía...Continuar Leyendo
Programas de cumplimiento y los beneficios que reportan a las empresas
Algunos agentes económicos también deben cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes de Prevención al Lavado de Activos referentes a identificar y...Continuar Leyendo
El Compliance: un elemento imprescindible también en las contrataciones con el Sector Público
En este sentido, por ejemplo, disponer de un programa de Compliance se está volviendo primordial en los procesos de contratación con entidades privadas,...Continuar Leyendo
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One Day Compliance Barcelona: “El Compliance no es un trámite burocrático, sino una ayuda para todos los departamentos”
El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes...Continuar Leyendo
El aumento del coste de las investigaciones y el incremento del riesgo de fraude afectan gravemente a las empresas, según una encuesta de Kroll
Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha...Continuar Leyendo