La II edición del Congreso de Compliance on-line ha sido inaugurada por la decana del ICAB, el subsecretario de Justicia y la presidenta de ASCOM
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno, y la presidenta de...Continuar Leyendo
El compliance como triple entente
Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y...Continuar Leyendo
Nace el Compliance Advisory LAB de Grant Thornton
El área de Forensic de la firma de servicios profesionales Grant Thornton ha puesto en marcha el Compliance Advisory Lab, un laboratorio específicamente dedicado...Continuar Leyendo
La histórica sentencia que consagró la responsabilidad penal de la persona jurídica en los EEUU -New York Central & Hudson River Railroad v. US (23.2.1909)-
1. La llamada heterorresponsabilidad de la persona jurídica, tan arraigada en el common law, tiene uno de sus cimientos en el Derecho de los Estados Unidos de...Continuar Leyendo
Designar y formar a un responsable Covid-19 y favorecer la comunicación entre la comunidad educativa, claves del éxito en la vuelta al cole
.Las dudas sobre el plan de prevención que guiará la vuelta a los colegios y universidades siguen sobre la mesa a pesar de que el Gobierno y las Comunidades...Continuar Leyendo
Compliance y Legal Tech
“En el MIT no enamoras con palabras sino con ecuaciones”, una frase que inventé en el marco de un curso del Massachusetts Institute of Technology, fundado en...Continuar Leyendo
Los Diez [X/10] Mitos del Corporate Compliance*
Desde hace unos cinco años, pero en especial desde la vigencia de la Ley N° 30424 de Responsabilidad Administrativa [penal en estricto] de la Persona...Continuar Leyendo
El Compliance después del Coronavirus
El Compliance después del Coronavirus
2, Si se quiere llamar "nuevo normal" al uso intensivo de los medios digitales, mejor hablemos de transformación digital, y si de trabajar fuera de la oficina...Continuar Leyendo
La CNMC publica una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con las normas de defensa de la competencia
La CNMC ha aprobado la “Guía sobre los programas de cumplimiento normativo en relación con las normas de defensa de la competencia”. La...Continuar Leyendo
COVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos
En toda guerra, en toda crisis, aunque la mayoría sólo tiene algo que perder, siempre algunos salen beneficiados. Descontando el riesgo sanitario generalizado, la...Continuar Leyendo
La seguridad e higiene en el trabajo como riesgo laboral y, también, como riesgo de compliance en la empresa
La seguridad e higiene en el trabajo se configura como un derecho básico de los trabajadores en el desempeño de su actividad profesional. Al respecto, el...Continuar Leyendo
5 consejos para los oficiales de cumplimiento frente a las amenazas de coronavirus
La gestión del impacto del coronavirus en las organizaciones debería llamar la atención de los oficiales de cumplimiento. La protección de los...Continuar Leyendo
La CNMC valorará “caso por caso” si los programas de ‘compliance’ son válidos para atenuar la responsabilidad empresarial ante una infracción
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “valorará, caso por caso, si los programas de cumplimiento normativo (compliance) pueden ser...Continuar Leyendo
Según señala el Magistrado del Tribunal Supremo
Antonio del Moral García: “El mejor plan de cumplimiento en las fundaciones es el que jamás tiene que llegar a un juzgado”
La jornada de formación organizada el 20 de febrero por Lefebvre ha sido inaugurada por Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Gonzalo Barettino, director de...Continuar Leyendo
ENAC concede la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal según la norma UNE 19601
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha otorgado a Bureau Veritas Iberia la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión...Continuar Leyendo