Santiago de Compostela acoge el II Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero
La Universidad de Santiago de Compostela ha organizado, en el marco de los cursos de postgrado y formación continua de esa Universidad, el “II Curso de...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo condena a 15 años de cárcel al jefe de una mafia georgiana que operaba en Cataluña y Levante por conspiración asesinato y blanqueo
La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa a K.S., jefe...Continuar Leyendo
El juez procesa a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa, alzamiento de bienes, blanqueo y delitos contra la Hacienda pública
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación del denominado caso Nueva Rumasa y dicta auto de transformación a...Continuar Leyendo