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El compliance que podemos traducir literalmente como documento de “confirmación o conformidad” tiene una larga tradición en empresas de cultura angloamericana, pues surgen en EE.UU.

En nuestro país no tuvo gran impacto hasta la Reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 5/2010, que introdujo por primera vez  la responsabilidad penal de la persona jurídica, algo que a nuestra tradición jurídica resulta inconcebible, puesto que se sostenía  y se sostiene que las personas jurídicas no delinquen, ya que eso solo pueden hacerlo las personas físicas.

Y eso sigue siendo así, pero ahora pude haber responsabilidad de las personas físicas que dirigen una empresa (p.e. cuando se comente un delito en la misma y no tienen ni han adoptado ninguna medida o documento compliance para prevenirlo o evitarlo)



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