El Gobierno justifica un mayor intervencionismo empresarial en la lucha contra blanqueo de capitales y quiere sustituir el SEPBLAC por la ANIFI
Marcelino Tamargo, Abogado. Socio director de Espacio Legal El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley integral en materia de prevención del...Continuar Leyendo
Lo que Tucumán ya mostró: el crimen organizado latinoamericano llegó a las stablecoins
El 11 de febrero de 2026, un juzgado federal de Tucumán, Argentina, dictó un conjunto de medidas cautelares en una causa penal por lavado de activos....Continuar Leyendo
El informe del experto externo, clave para la adaptación de las empresas al mayor cambio regulatorio sobre prevención de blanqueo de la década
La cuenta atrás para la mayor reforma europea en materia de prevención del blanqueo de capitales ya está en marcha. Aunque el nuevo Reglamento Europeo de...Continuar Leyendo
Luis Rubí cree que iniciativas como FrauDfense que impulsan los grandes bancos les preparan para la nueva legislación antiblanqueo más exigente
En esta semana, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, a través de la compañía conjunta FrauDfense, anuncian la puesta en funcionamiento de FrauDfense...Continuar Leyendo
La Audiencia Provincial de Valencia absuelve a un acusado de blanqueo de capitales en un caso de cheques falsificados
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado la Sentencia n.º 315/2026, de fecha 5 de junio de 2026, por la que se revoca...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores y el CGAE creen que la futura Ley de Integridad Pública ayudara a luchar contra el blanqueo de capitales
El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía han organizado una jornada conjunta para analizar y debatir el Anteproyecto de Ley Orgánica de...Continuar Leyendo
Una interesante condena al criptoblanqueo de capitales
I. La arquitectura de la apariencia La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Arbistar constituye un hito de la práctica judicial de gran calado....Continuar Leyendo
El Pitufeo como estrategia de Blanqueo de Capitales y la especialidad de las redes criminales chinas
¿Qué es el Pitufeo (Smurfing)? El pitufeo es una técnica de la fase de colocación del blanqueo de capitales, que consiste en la...Continuar Leyendo