Operaciones sospechosas: el SEPBLAC endurece el control y obliga a las empresas a justificar cada movimiento
El artículo, firmado por el abogado penalista del despacho, recuerda que la normativa de prevención del blanqueo de capitales no solo afecta a bancos y grandes...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores y la FAPE analizan las medidas contra la corrupción y el blanqueo del Proyecto de Ley de Integridad Pública
El Colegio de Registradores de España y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) celebraron ayer el foro Proyecto de Ley de Integridad...Continuar Leyendo
Sito Miñanco, condenado a 17 años de cárcel por introducir casi cuatro toneladas de cocaína en Europa
La Audiencia Nacional ha condenado a 17 años de cárcel al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, “Sito Miñanco”, por...Continuar Leyendo
El Gobierno justifica un mayor intervencionismo empresarial en la lucha contra blanqueo de capitales y quiere sustituir el SEPBLAC por la ANIFI
Marcelino Tamargo, Abogado. Socio director de Espacio Legal El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley integral en materia de prevención del...Continuar Leyendo
Lo que Tucumán ya mostró: el crimen organizado latinoamericano llegó a las stablecoins
El 11 de febrero de 2026, un juzgado federal de Tucumán, Argentina, dictó un conjunto de medidas cautelares en una causa penal por lavado de activos....Continuar Leyendo
El informe del experto externo, clave para la adaptación de las empresas al mayor cambio regulatorio sobre prevención de blanqueo de la década
La cuenta atrás para la mayor reforma europea en materia de prevención del blanqueo de capitales ya está en marcha. Aunque el nuevo Reglamento Europeo de...Continuar Leyendo
Luis Rubí cree que iniciativas como FrauDfense que impulsan los grandes bancos les preparan para la nueva legislación antiblanqueo más exigente
En esta semana, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, a través de la compañía conjunta FrauDfense, anuncian la puesta en funcionamiento de FrauDfense...Continuar Leyendo
La Audiencia Provincial de Valencia absuelve a un acusado de blanqueo de capitales en un caso de cheques falsificados
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado la Sentencia n.º 315/2026, de fecha 5 de junio de 2026, por la que se revoca...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores y el CGAE creen que la futura Ley de Integridad Pública ayudara a luchar contra el blanqueo de capitales
El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía han organizado una jornada conjunta para analizar y debatir el Anteproyecto de Ley Orgánica de...Continuar Leyendo
