Redes criminales recurren a técnicas básicas de blanqueo para amasar activos millonarios
El análisis, presentado por Europol y la Comisión Europea, concluye que el lavado de dinero, las finanzas criminales y la corrupción son “tan...Continuar Leyendo
Madrid se convertirá en ciudad de referencia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El próximo 30 de junio tendrá lugar en Madrid la conferencia sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:...Continuar Leyendo
Compliance, clave en la gestión legal de la empresa
Se conoce por Compliance al conjunto de medidas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a una empresa u...Continuar Leyendo
¿Cuál es la relación entre AML y KYC y por qué son importantes en la gestión financiera?
¿Qué significa AML? AML es la forma corta de tres palabras inglesas que son Anti Money Laundering y que se traducen como "lucha contra el blanqueo de...Continuar Leyendo
