Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado
La identificación de los titulares reales de las personas jurídicas es la principal herramienta para luchar contra los delitos económicos
La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de...Continuar Leyendo
Según declaró Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado, en la inauguración de un Foro Internacional sobre delitos económicos
"El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales"
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional absuelve a los 17 acusados de la llamada ‘operación Troika’ al no acreditarse vínculos con la mafia rusa
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 acusados en el juicio de la llamada ‘operación Troika’ al no...Continuar Leyendo
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo
EL Congreso tramita como proyecto de ley la modificación de la norma de prevención de blanqueo de capitales
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el 28 de septiembre su remisión a la Comisión de Economía y Empresa para su aprobación con...Continuar Leyendo
La Abogacía considera que la colegiación obligatoria garantiza el ejercicio profesional adecuado en la lucha contra el blanqueo de capitales
El Consejo General de la Abogacía se opone a esta modificación por considerarla ineficaz e innecesaria, ya que poco puede contribuir a la prevención del...Continuar Leyendo
La Audiencia de Zaragoza condena a prisión a los dos acusados por el expolio de los cascos celtibéricos
En la sentencia notificada esta mañana, los magistrados de la sección VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza condenan a M.O.M. a tres años de...Continuar Leyendo
Desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2005
Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo de capitales
Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena a 13 años y 3 meses de prisión al autor de una estafa piramidal de 390 millones de dólares con 186.000 perjudicados
La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán...Continuar Leyendo
Esta mañana se ha suscrito un convenio entre ambas instituciones
Notariado y Fiscalía General del Estado incrementan su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales
Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han...Continuar Leyendo
Consideraciones jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
Introducción Además, debe tenerse en cuenta el Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada nº 2012/062 de fecha 28 de septiembre de 2012 sobre...Continuar Leyendo
Nueva versión de la Aplicación Prevención de Blanqueo de Capitales para mejorar la usabilidad para los abogados
Debido al tiempo transcurrido desde que se inició, se ha apostado por realizar una renovación integral del servicio para cumplir con estos objetivos: –...Continuar Leyendo
La Abogacía reclama al Ministerio de Economía que regule el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales
El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del...Continuar Leyendo
La Audiencia de Madrid ordena investigar si Rodrigo Rato cometió delito de blanqueo a través de varias sociedades
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía del...Continuar Leyendo