La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo ayer pública su nueva Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, la anterior era de...Continuar Leyendo
La Sala Apelación de la Audiencia Nacional confirma la absolución de Rosell y otros cinco acusados de blanquear comisiones de la selección brasileña de fútbol
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanquear...Continuar Leyendo
Penas de hasta cuatro años de cárcel para cuatro condenados por operaciones inmobiliarias de Banco de Valencia que causaron un perjuicio de 198 millones de euros
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel al exconsejero delegado de Banco de Valencia D.P. y a penas de entre cuatro y seis meses de...Continuar Leyendo
