Redes criminales recurren a técnicas básicas de blanqueo para amasar activos millonarios
El análisis, presentado por Europol y la Comisión Europea, concluye que el lavado de dinero, las finanzas criminales y la corrupción son “tan...Continuar Leyendo
Madrid se convertirá en ciudad de referencia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El próximo 30 de junio tendrá lugar en Madrid la conferencia sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:...Continuar Leyendo
Compliance, clave en la gestión legal de la empresa
Se conoce por Compliance al conjunto de medidas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a una empresa u...Continuar Leyendo
¿Cuál es la relación entre AML y KYC y por qué son importantes en la gestión financiera?
¿Qué significa AML? AML es la forma corta de tres palabras inglesas que son Anti Money Laundering y que se traducen como "lucha contra el blanqueo de...Continuar Leyendo
La Justicia de la UE invalida una disposición de la directiva antiblanqueo
La máxima instancia administrativa de la UE consideró que esta disposición permite a un número "potencialmente ilimitado" de personas...Continuar Leyendo
novedad editorial
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales
Analiza, que no es poco es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo
Los expertos insisten en la importancia de un registro central útil y transparente de titulares reales para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos económicos
Terminar con las estructuras corporativas opacas y las empresas fantasma se ha convertido en una prioridad de primer orden en la agenda mundial anticorrupción. Estas...Continuar Leyendo
"La prevención de los delitos económicos debe continuar estando en el centro de la actuación notarial"
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de...Continuar Leyendo
El SEPBLAC advierte de un tsunami regulatorio con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo
Ante cerca de un centenar de asistentes presenciales y virtuales, el director general del SEPBLAC, Pedro Comín, y la Vocal Asesora en el Gabinete Técnico del...Continuar Leyendo
Riesgos de blanqueo de capitales o Lavado de dinero en NFT
El tema de la fiscalidad es importante, pero será diferente dependiendo del país en el que te encuentres, las leyes en materia tributaria y de impuestos, y por...Continuar Leyendo
La Abogacía reafirma su compromiso con la lucha contra la “lacra social” del blanqueo de capitales
Además, reclama “una regulación clara y precisa que garantice la seguridad jurídica que requiere todo estado de derecho, así como que las...Continuar Leyendo
La abogacía, comprometida en prevenir el blanqueo de capitales haciéndolo compatible con el secreto profesional
“El estado de derecho debe disponer de los medios para la persecución de los delitos, pero que no supongan violentar la base del ejercicio del derecho de...Continuar Leyendo
Blanqueo de capitales: Faltan cauces de cooperación entre los operadores jurídicos
“No existen cauces de cooperación con notarios o abogados”, lamenta César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo acota las conductas que pueden juzgarse por blanqueo de capitales
“Este delito se ha convertido casi en una estrella de la política criminal del siglo XXI, pero no todo es blanqueo de capitales”, asegura el magistrado, que...Continuar Leyendo
¿Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?
La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de...Continuar Leyendo