La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por delito continuado de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxemburgo) como...Continuar Leyendo
Santiago de Compostela acoge el V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
La Universidad de Santiago de Compostela ha organizado, en el marco de los cursos de postgrado y formación continua de esa Universidad, el “V Curso sobre...Continuar Leyendo
Defendió su tesis doctoral sobre esta figura delictiva desde la perspectiva del abogado defensor
Luis Romero hace hincapié en la necesidad de combatir a nivel internacional el delito de blanqueo de capitales
El abogado penalista Luis Romero ha obtenido hoy el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con la calificación de sobresaliente cum laude, tras...Continuar Leyendo
La Audiencia de Lugo condena a una expareja a pagar cuatro millones de euros tras una condena por blanqueo de capitales
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condena a dos personas, matrimonio en el momento de los hechos, por un delito de blanqueo de capitales. El tribunal...Continuar Leyendo
Santiago de Compostela acoge el II Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero
La Universidad de Santiago de Compostela ha organizado, en el marco de los cursos de postgrado y formación continua de esa Universidad, el “II Curso de...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo condena a 15 años de cárcel al jefe de una mafia georgiana que operaba en Cataluña y Levante por conspiración asesinato y blanqueo
La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa a K.S., jefe...Continuar Leyendo
El juez procesa a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa, alzamiento de bienes, blanqueo y delitos contra la Hacienda pública
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación del denominado caso Nueva Rumasa y dicta auto de transformación a...Continuar Leyendo
Congreso sobre el Capitalismo Ciudadano
Promueven la creación de una Corte Financiera Internacional dedicada a prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo o la corrupción
Más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido hoy la necesidad de crear una Corte Financiera...Continuar Leyendo
La Abogacía participa en el II Foro Jurídico sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
El foro jurídico tendrá lugar en el Palacio de Santoña de la Cámara de Comercio de Madrid (C/ huertas 13) y comenzará con la bienvenida...Continuar Leyendo
La Audiencia de Zaragoza condena a 29 de los 40 acusados por el caso La Muela a penas de hasta 17 años de prisión
La Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado, a 29 de los 40 acusados, a penas de prisión cuya suma total se eleva a casi 100 años...Continuar Leyendo
La Comisión refuerza las normas de transparencia a fin de combatir la financiación del terrorismo, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales
La Comisión Juncker ha hecho de la lucha contra la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo una de sus...Continuar Leyendo
El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales
Dos delitos, entorno a los ha girado uno de los debates más acalorados de los últimos tiempos dentro del ámbito de Derecho Penal. Un debate en el que se...Continuar Leyendo
Sentencia TJUE sobre blanqueo de capitales
Se argumentó por parte de las entidades de crédito que se trataba de una medida exigida por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, en la...Continuar Leyendo
“Kleptocracy tour”, desmontando las vergüenzas del Estado: indolente al mega-blanqueo e implacable con el ciudadano
En Londres puedes unirte a un “Kleptocracy tour” el próximo 12 de abril. Un grupo de periodistas aguerridos y expertos anti-blanqueo, alrededor de ClampK.org...Continuar Leyendo
Exigencias de los bancos en la compra de viviendas por personas no residentes
Desde hace ya algunos años, con la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del...Continuar Leyendo