Una interesante condena al criptoblanqueo de capitales
I. La arquitectura de la apariencia La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Arbistar constituye un hito de la práctica judicial de gran calado....Continuar Leyendo
El Pitufeo como estrategia de Blanqueo de Capitales y la especialidad de las redes criminales chinas
¿Qué es el Pitufeo (Smurfing)? El pitufeo es una técnica de la fase de colocación del blanqueo de capitales, que consiste en la...Continuar Leyendo
El órgano notarial de prevención del blanqueo ha atendido 400.000 requerimientos de las autoridades, erigiéndose en uno de los pilares de la lucha contra esta lacra
.“España debería aumentar la transparencia en la transmisión de acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. Esta...Continuar Leyendo
Blanqueo de capitales: qué es y cómo se castiga en España
¿Qué es el blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, consiste en introducir en el circuito legal dinero o...Continuar Leyendo
¿Cómo funciona la Hawala en el Blanqueo de Capitales a nivel mundial?
Origen y definición de la Hawala La hawala se origina en el subcontinente indio y se ha expandido a lo largo de los siglos a través de las rutas comerciales....Continuar Leyendo
Eurocámara avala nuevas normas contra blanqueo de capitales con exigencias a clubes fútbol
En concreto, los equipos de fútbol que realicen transacciones financieras de elevado valor económico con inversores o patrocinadores, incluidos con anunciantes y...Continuar Leyendo
El Supremo confirma 16 años de cárcel a la "reina de la coca" por narcotráfico y blanqueo
La Sala de lo Penal ha ratificado íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso penas de entre 4 y 9 años de prisión a otros 11 condenados...Continuar Leyendo
La Abogacía reclama una normativa “clara y precisa” para mejorar la prevención del blanqueo de capitales
La Abogacía Española reclama a los legisladores que hagan un esfuerzo por perfeccionar la normativa sobre el blanqueo de capitales para que ésta sea...Continuar Leyendo
Victoria Ortega: “El Estado debe tener instrumentos para perseguir el blanqueo de capitales sin afectar a los derechos fundamentales”
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, reclamó un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y...Continuar Leyendo
14 y 15 marzo | Las IX Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía analizarán cómo prevenir este delito
Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; África Pinillos, responsable de inspección del Servicio Ejecutivo de...Continuar Leyendo
28 enero | La Abogacía expondrá las medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”
Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española,...Continuar Leyendo
La Abogacía Española analizará el rol del abogado en la prevención de blanqueo de capitales
La sesión, que tendrá lugar de 09:30 a 13:30 horas, abordará en una doble vertiente las obligaciones del abogado. Tanto como sujeto obligado,...Continuar Leyendo
El Supremo decidirá si el Santander asume multas de 10 millones al Popular por blanqueo
En un auto fechado el pasado 13 de diciembre al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso admite el recurso presentado por el Santander contra una sentencia de julio...Continuar Leyendo