Según declaró Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado, en la inauguración de un Foro Internacional sobre delitos económicos
"El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales"
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional absuelve a los 17 acusados de la llamada ‘operación Troika’ al no acreditarse vínculos con la mafia rusa
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 acusados en el juicio de la llamada ‘operación Troika’ al no...Continuar Leyendo
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo
EL Congreso tramita como proyecto de ley la modificación de la norma de prevención de blanqueo de capitales
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el 28 de septiembre su remisión a la Comisión de Economía y Empresa para su aprobación con...Continuar Leyendo
