La acreditación de ENAC, mecanismo eficaz de control para el sistema de prevención del blanqueo de capitales en España
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en colaboración con la Asociación Española de Compliance, ASCOM, el Instituto de Expertos Externos en...Continuar Leyendo
Los expertos dan las claves sobre el papel del nuevo esquema de acreditación de ENAC para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en colaboración con la Asociación de Española de Compliance, ASCOM, el Instituto de Expertos Externos en Prevención del...Continuar Leyendo
Navas & Cusí aplaude la creación de una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
Navas & Cusí aplaude la creación de una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. “Creemos que mediante esta institución la Unión...Continuar Leyendo
Manuel Peña revalida su puesto como presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha proclamado electa la candidatura a la Junta Directiva del Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de...Continuar Leyendo
Gonzalo González de Lara, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, confirma la aprobación el 20 de julio del nuevo “paquete de prevención de blanqueo de capitales”
El pasado día 6 se celebró el «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales», organizado por Lefebvre, compañía...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de uno de los tres abogados procesados en la causa de ‘Sito Miñanco’ por delito de blanqueo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo B. por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización...Continuar Leyendo
Ley contra el Fraude Fiscal: más efectista que efectiva
Un texto que, como explica Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, recoge “cambios en prácticamente toda la normativa propia de los...Continuar Leyendo
Los expertos alertan sobre la confusión normativa en materia de PBC/FT para auditores, asesores fiscales y expertos contables
La editorial jurídica Lefebvre ha celebrado la jornada ‘Prevención del Blanqueo de Capitales: nuevos factores de riesgo en el desarrollo de la actividad...Continuar Leyendo
España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación
La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de...Continuar Leyendo
La Audiencia de Cáceres condena a 9 y 7 años de prisión a un matrimonio por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Audiencia provincial de Cáceres ha condenado a las penas de nueve años y seis meses y siete años y seis meses de prisión a un matrimonio que se...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena a una abogada por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a la abogada T.V.O. a 1 año y 8 meses de...Continuar Leyendo
Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas
Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena por blanqueo al narcotraficante gallego ‘Sito Miñanco’ con una multa de 5 millones de euros
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales agravado al narcotraficante gallego Jose Ramón P.B., ‘Sito Miñanco’,...Continuar Leyendo
Primeras acreditaciones de ENAC para la verificación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
URBETEC Auditores y Mediadores (Key Auditors) y EQA EUROPEAN QUALITY ASSURANCE han obtenido la acreditación de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, para...Continuar Leyendo
KEY Auditors, pioneros en recibir la acreditación de ENAC como Expertos Externos en PBCFT
Siguiendo todos los procedimientos del artículo 28 de la Ley 10/2010, del 28 de abril, KEY Auditors cumple con todos los requisitos necesarios para convertirse en...Continuar Leyendo