La Audiencia Nacional procesa 46 personas por operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón P.B., ‘Sito Miñanco’, y a otras 45 personas...Continuar Leyendo
El abogado experto en Compliance es esencial para prevenir el blanqueo de capitales dentro de las empresas
Saura recuerda que “uno de los delitos que puede dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica es el blanqueo de capitales”. Por tanto,...Continuar Leyendo
La lucha contra el fraude desde la Abogacía, a análisis en las Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales
A lo largo de la jornada se abordarán diferentes aspectos de la prevención del blanqueo de capitales y el papel que juegan los distintos operadores...Continuar Leyendo
29 de octubre, Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales
La tecnología como principal herramienta para evitar los delitos por blanqueo de capitales durante el Covid-19
Mañana jueves, 29 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, fecha señalada a nivel mundial para...Continuar Leyendo
El COVID-19 propicia nuevos canales, como las criptomonedas, para ocultar delitos de blanqueo de capitales
La pandemia de COVID-19 está facilitando el surgimiento de nuevos canales de negociación para ocultar el dinero procedente de actividades ilícitas,...Continuar Leyendo
Condenado a prisión por comprar un coche de lujo en Alemania con fondos ilícitos
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 45 días de prisión, a cumplir por trabajos en beneficio de la comunidad, y una...Continuar Leyendo
El límite para comprar oro sin identificarse en España es de 999 euros
Hasta 2020 los alemanes podían gastarse en oro hasta 10.000 euros sin tener que identificarse. Una cantidad que se ha reducido considerablemente, hasta los 2.000 euros,...Continuar Leyendo
El juez propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente,...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta...Continuar Leyendo
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo ayer pública su nueva Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, la anterior era de...Continuar Leyendo
La Sala Apelación de la Audiencia Nacional confirma la absolución de Rosell y otros cinco acusados de blanquear comisiones de la selección brasileña de fútbol
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanquear...Continuar Leyendo
Penas de hasta cuatro años de cárcel para cuatro condenados por operaciones inmobiliarias de Banco de Valencia que causaron un perjuicio de 198 millones de euros
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel al exconsejero delegado de Banco de Valencia D.P. y a penas de entre cuatro y seis meses de...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores pone a disposición de la Guardia Civil el Registro de Titularidades Reales (RETIR)
La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega...Continuar Leyendo