29 de octubre, Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales
La tecnología como principal herramienta para evitar los delitos por blanqueo de capitales durante el Covid-19
Mañana jueves, 29 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, fecha señalada a nivel mundial para...Continuar Leyendo
El COVID-19 propicia nuevos canales, como las criptomonedas, para ocultar delitos de blanqueo de capitales
La pandemia de COVID-19 está facilitando el surgimiento de nuevos canales de negociación para ocultar el dinero procedente de actividades ilícitas,...Continuar Leyendo
Condenado a prisión por comprar un coche de lujo en Alemania con fondos ilícitos
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 45 días de prisión, a cumplir por trabajos en beneficio de la comunidad, y una...Continuar Leyendo
El límite para comprar oro sin identificarse en España es de 999 euros
Hasta 2020 los alemanes podían gastarse en oro hasta 10.000 euros sin tener que identificarse. Una cantidad que se ha reducido considerablemente, hasta los 2.000 euros,...Continuar Leyendo
El juez propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente,...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta...Continuar Leyendo
