- Especialista en derecho penal económico y corporativo, Domínguez ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en litigios penales de alta especialización, en investigaciones internas y en asuntos complejos de cumplimiento normativo.
El despacho internacional Simmons & Simmons incorporará en los próximos días a Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta como socio responsable de la práctica de Criminal law, Compliance and Investigations en España, dentro del área de Dispute Resolution y con base en su oficina de Madrid, según confirman fuentes del despacho.
Con más de dos décadas de experiencia en el asesoramiento preventivo y litigioso en materia penal a grandes corporaciones nacionales e internacionales, Alfredo Domínguez es considerado un referente en el ámbito del derecho penal corporativo, el compliance y la gestión de investigaciones internas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Cuatrecasas, donde fue nombrado socio en 2013 y lideró el área de Compliance.
Hace unos días, este jurista fue ponente de la VI edición de la SIC, evento organizado conjuntamente por CUMPLEN (Asociación de profesionales de cumplimiento normativo), el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y World Compliance Association (WCA). Estas entidades volvieron a a unir fuerzas para celebrar la que este año se presento con una imagen renovada bajo la marca Somos Integridad y Cumplimiento.
En este evento, este penalista tomó parta del panel sobre Geopolíticas y sanciones internacionales: El cumplimiento Extraterritoria teniendo como compañeros de mesa a Diego Pol de Cuatrecasas - Socio responsable de Compliance e Investigaciones; Marlen Estévez Socia de RocaJunyent y a Olivia Hamill DOWJONES - Head of Global Risk Insights Advisory (Oxford Analytica and Dragonfly)
Consolidado como uno de los eventos de referencia para los profesionales del cumplimiento normativo en España, el SIC volvió a reunir a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principales retos, tendencias y oportunidades que enfrenta la figura del Compliance Officer, con una mirada puesta en el presente y el futuro de la profesión.
Un referente en penal corporativo
La práctica de Alfredo Domínguez se centra en derecho penal corporativo y en el asesoramiento a empresas a lo largo de todo el ciclo de gestión del riesgo penal, incluyendo la implantación y verificación de modelos de cumplimiento normativo y prevención del delito, el desarrollo de investigaciones internas —nacionales o transfronterizas— y la defensa en procedimientos penales de especial relevancia.
Además, cuenta con una sólida experiencia en el asesoramiento en procedimientos de integridad de bancos multilaterales —como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo— y en la implantación de modelos de compliance alineados con sus exigentes estándares internacionales.
A lo largo de su trayectoria, Alfredo ha sido reconocido de forma continuada por los principales directorios jurídicos internacionales. Así, figura en Chambers & Partners Europe (Corporate Compliance, banda 1, y Corporate Crime, banda 3), así como en Best Lawyers (Corporate Defense). Ha sido distinguido como Leading Individual en Legal 500 Spain (White-Collar Crime), como uno de los Best 50 Lawyers de Iberian Lawyer y en Client Choice Award Litigation – Spain. También ha sido reconocido en la categoría de Investigations por Who’s Who Legal, por Global Investigations Review (GIR 100) y como Thought Leader GIR 2024, así como por el Financial Times Innovative Lawyers en la categoría de Bribery and Corruption.
Alfredo Domínguez es profesor de Derecho Penal y de Compliance en diversas universidades y escuelas de negocios, así como ponente habitual en numerosos foros jurídicos nacionales e internacionales. Es miembro de la junta directiva de CUMPLEN (Asociación Española de Profesionales de Cumplimiento) y de distintas asociaciones internacionales de derecho penal y compliance.
Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons Madrid, valora la incorporacion de este abogado referente en materia penal. El líder que estaba buscando para reforzar esta práctica dentro de la firma .
Desde su punto de vista “el equipo de procesal en España se convierte en un equipo multidisciplinar de referencia que dará servicio en Derecho Penal, investigaciones y Compliance a una demanda que percibimos creciente de nuestra clientela. La incorporación de Alfredo es por su trayectoria y especialidad pieza clave en la estrategia de crecimiento del despacho”
Por su parte, el nuevo responsable de esa área procesal destaca: “Estoy entusiasmado de unirme a Simmons & Simmons. La firma es un referente global en la práctica de Derecho Penal, Compliance e Investigaciones y ofrece una plataforma excepcional para desarrollarla en España. Estoy deseando aportar mi experiencia para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes”.
Con esta incorporación, Simmons & Simmons refuerza su apuesta por el talento de primer nivel en áreas clave para el despacho y consolida su posición como una de las firmas de referencia en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en materia de Criminal law, Compliance and Investigations.
.jpeg "Policía nacional y guardia civil: ¿unificación estructural o sistema dual inteligente contra el crimen?")
