‘III Congreso Nacional de Compliance’
La Fiscalía alerta sobre la proliferación de los ‘planes de cumplimiento cosméticos’
Tanto Frago como otros expertos en materia de cumplimiento normativo, alertaron ayer sobre la proliferación de esta práctica. De hecho Frago...Continuar Leyendo
Diego Cabezuela: "Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas"
¿Por qué las PYMEs necesitan un programa de Compliance? Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas,...Continuar Leyendo
ORGANIZADOR DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Juan Carlos Moncada: El Compliance es la mejor herramienta para limitar el riesgo y generar un impacto social y empresarial positivo
¿Por qué un Foro sobre #Compliance? Solutions y Moncada Abogados vienen trabajando en una magnífica alianza en la que queremos mostrarnos...Continuar Leyendo
Los compliance officers de Morgan Stanley, Clifford Chance y Telefónica coinciden en ESADE en la necesidad de la formación legal continua
El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da muestras de una cierta indefinición judicial y una...Continuar Leyendo
PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Ana Lucía Barrientos: El compliance se debe presentar como una obligación, solo en comunidades verdaderamente evolucionadas el compliance es connatural
En su concepto, ¿cuáles han sido los impactos de los acuerdos bilaterales de intercambio de información en materia tributaria? Una alta...Continuar Leyendo
Rafael Redondo, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
El sector público tiene más dificultades para el integrar departamentos de compliance que el privado
1. ¿América Latina está lista para tener abogados/detectives o abogados con formación específica en compliance o...Continuar Leyendo
José Manuel Villarejo, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Los servicios de inteligencia complementan la información facilitada por el cliente en prevención del compliance
¿Cómo puede la inteligencia y los detectives apoyar a las firmas y despachos de abogados en materia de compliance? A través de los servicios...Continuar Leyendo
ENTREVISTA A ALAIN CASANOVAS, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Las organizaciones comprometidas con una gestión responsable ven las inversiones en compliance como una necesidad
¿En su opinión las normas técnicas y de estandarización en materia de compliance son más efectivas que las normas jurídicas? La...Continuar Leyendo
Entrevista a Alejandro Morales, ponente del Foro internacional sobre compliance en Panamá
El compliance debe mirarse como un sistema integrado, siendo el primero de sus componentes la verdadera voluntad de cumplir
¿Las normas contables han mejorado los estándares de compliance? Una cosa son las normas y otra los niveles o estándares de compliance. Las normas...Continuar Leyendo
Un buen Sistema de Gestión de ‘Compliance’ marca la diferencia como atenuante de un delito
La Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance en España, Olga Rivas, ha participado la semana pasada en una conferencia...Continuar Leyendo
Foro Legal & Empresarial sobre Compliance en Panamá
Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo,...Continuar Leyendo
eShare lanza EntitySquared, su nueva solución de gestión de las necesidades de cumplimiento normativo en organizaciones complejas
eShare, compañía creadora de BoardPacks, software de Gobernanza Empresarial, presenta EntitySquared, su nueva solución de gestión empresarial...Continuar Leyendo
Comienza el II Curso de Compliance Officers en la industria farmacéutica
Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal organizan la segunda edición del curso de Compliance Officers tras el éxito de la primera. En el acto de...Continuar Leyendo
Las pymes españolas incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017
Los servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han incrementado un 25% de media en 2017, según datos de VACIERO, firma...Continuar Leyendo
COMPLIANCE
El análisis y la gestión de los riesgos conforme a ISO 31000:2009
Antes de la ISO 31000 Para cada tipo de riesgo existían diferentes metodologías, más o menos complejas, muy especializadas en ese tipo de...Continuar Leyendo