La responsabilidad del administrador por la falta de implementación de programas de compliance
El objeto del presente artículo es abordar la posible responsabilidad del administrador social para el caso de que éste no adopte un programa...Continuar Leyendo
Elementos de un sistema de compliance efectivo
En este artículo abordaremos uno a uno en qué consisten los requisitos legales que exige nuestro Código Penal: 1. Identificación...Continuar Leyendo
Entrevista a Enric Rello, CFO de ORYZON
En la actualidad no son tolerables los negocios y prácticas no éticas que comportan perjuicios para los stakeholders
¿Cuántos años de actividad tiene su empresa y cuál ha sido su evolución en el sector? Oryzon es un empresa biotecnológica...Continuar Leyendo
El Compliance Officer como arquitecto de decisiones
¿Qué dice la Nudge Theory? (Teoría del ’empujón’) Esta teoría fue propuesta por Richard Thaler, ganador del premio...Continuar Leyendo
W3 CANAL DE DENUNCIAS
“Un canal de denuncias eficientes permite a las empresas y organizaciones tomar medidas para minimizar sus riesgos penales”
L&T ¿Es necesario un canal de denuncias en las empresas? Luis.- La existencia de un canal de denuncias es uno de los requisitos que el Código Penal impone...Continuar Leyendo
Reforma del Código Penal: Nuevas responsabilidades para las personas jurídicas
Con dicha reforma se introducen nuevas responsabilidades para las personas jurídicas, de modo, que resulta del todo necesario llevar a cabo una auténtica labor,...Continuar Leyendo
Eva Serrano Clavero, Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME)
"El Compliance es un coste para las empresas, pymes y asociaciones, que a la larga se convierte en una inversión"
Felipe García ¿Cuántos años de actividad tiene su asociación y cuál ha sido su...Continuar Leyendo
Sobre ética empresarial y su futuro conviviendo con las nuevas tecnologías
Erróneamente se suele mal entender que “compliance” se refiere al cumplimiento normativo. No obstante, el cumplimiento de la legislación por parte de...Continuar Leyendo
El juez del caso Banco Popular mantiene la responsabilidad penal del Banco Santander
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso del Banco Popular, ha desestimado el recurso de reforma presentado por el Banco Santander contra...Continuar Leyendo
Las claves de la nueva reforma del Código Penal
Delito de tráfico de órganos Por lo que respecta al delito de tráfico de órganos, la reforma concreta legalmente el concepto de...Continuar Leyendo
CONGRESO DE COMPLIANCE TRIBUTARIO THOMSON REUTERS’
La cultura de la prevención y la seguridad jurídica ayudan a minimizar los riesgos fiscales
Convivencia del compliance tributario y el penal Uno de los principales temas de análisis que abordó el Congreso se centró en la convivencia del...Continuar Leyendo
‘CONGRESO DE COMPLIANCE TRIBUTARIO THOMSON REUTERS’
La AEAT advierte de que el compliance tributario “no es un escudo frente al incumplimiento”
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón Catalán, ha afirmado esta mañana que los modelos...Continuar Leyendo
Jesús Gascón, director general de la AEAT: “Las empresas deberán ser más transparentes en sus estrategias tributarias tras la aprobación de la norma UNE 19602”
En la jornada organizada por Lefebvre y Garrigues, participaron Jesús Gascón Catalán, director general de la AEAT; Paloma García,...Continuar Leyendo
Ponencia Magistrado Tribunal Supremo Vicente Magro Servet
Las compañías de seguros no deberían asegurar a empresas sin Compliance Penal
En la conferencia pronunciada, el pasado 8 de febrero, en la sede de la CEOE, en el marco de la jornada divulgativa organizada por Hispajuris Abogados, alertó a las...Continuar Leyendo
El ecosistema del Compliance
1. Características de un ecosistema de Compliance eficaz Cada ecosistema tiene su dinámica particular. El Compliance es un bosque, y como tal se conforma de...Continuar Leyendo