Riesgo empresarial, delitos de peligro y negligencia en Derecho penal ambiental
Una vez vulnerada la norma de protección del medio ambiente nos hallamos ante un peligro hipotético o potencial, que permite eludir los problemas de causalidad[1]...Continuar Leyendo
La Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación entrega su I Premio de Estudios Jurídicos
Durante el acto, el Presidente del Jurado, José Antonio Belenguer, esgrimió las razones por las cuales el Jurado decidió por unanimidad otorgar este premio...Continuar Leyendo
Consideraciones jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
Introducción Además, debe tenerse en cuenta el Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada nº 2012/062 de fecha 28 de septiembre de 2012 sobre...Continuar Leyendo
‘III Congreso Nacional de Compliance’
La Fiscalía alerta sobre la proliferación de los ‘planes de cumplimiento cosméticos’
Tanto Frago como otros expertos en materia de cumplimiento normativo, alertaron ayer sobre la proliferación de esta práctica. De hecho Frago...Continuar Leyendo
Diego Cabezuela: "Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas"
¿Por qué las PYMEs necesitan un programa de Compliance? Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas,...Continuar Leyendo
ORGANIZADOR DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Juan Carlos Moncada: El Compliance es la mejor herramienta para limitar el riesgo y generar un impacto social y empresarial positivo
¿Por qué un Foro sobre #Compliance? Solutions y Moncada Abogados vienen trabajando en una magnífica alianza en la que queremos mostrarnos...Continuar Leyendo
Los compliance officers de Morgan Stanley, Clifford Chance y Telefónica coinciden en ESADE en la necesidad de la formación legal continua
El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da muestras de una cierta indefinición judicial y una...Continuar Leyendo
PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Ana Lucía Barrientos: El compliance se debe presentar como una obligación, solo en comunidades verdaderamente evolucionadas el compliance es connatural
En su concepto, ¿cuáles han sido los impactos de los acuerdos bilaterales de intercambio de información en materia tributaria? Una alta...Continuar Leyendo
Rafael Redondo, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
El sector público tiene más dificultades para el integrar departamentos de compliance que el privado
1. ¿América Latina está lista para tener abogados/detectives o abogados con formación específica en compliance o...Continuar Leyendo
José Manuel Villarejo, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Los servicios de inteligencia complementan la información facilitada por el cliente en prevención del compliance
¿Cómo puede la inteligencia y los detectives apoyar a las firmas y despachos de abogados en materia de compliance? A través de los servicios...Continuar Leyendo
ENTREVISTA A ALAIN CASANOVAS, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Las organizaciones comprometidas con una gestión responsable ven las inversiones en compliance como una necesidad
¿En su opinión las normas técnicas y de estandarización en materia de compliance son más efectivas que las normas jurídicas? La...Continuar Leyendo
Entrevista a Alejandro Morales, ponente del Foro internacional sobre compliance en Panamá
El compliance debe mirarse como un sistema integrado, siendo el primero de sus componentes la verdadera voluntad de cumplir
¿Las normas contables han mejorado los estándares de compliance? Una cosa son las normas y otra los niveles o estándares de compliance. Las normas...Continuar Leyendo
Un buen Sistema de Gestión de ‘Compliance’ marca la diferencia como atenuante de un delito
La Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance en España, Olga Rivas, ha participado la semana pasada en una conferencia...Continuar Leyendo
Foro Legal & Empresarial sobre Compliance en Panamá
Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo,...Continuar Leyendo
eShare lanza EntitySquared, su nueva solución de gestión de las necesidades de cumplimiento normativo en organizaciones complejas
eShare, compañía creadora de BoardPacks, software de Gobernanza Empresarial, presenta EntitySquared, su nueva solución de gestión empresarial...Continuar Leyendo