El Colegio de Abogados de Guadalajara, pionero en el desarrollo del Plan Compliance
El Colegio de Abogados de Guadalajara será pionero en el desarrollo del Plan Compliance cuyo informe ha recibido el 18 de mayo de la mano de la presidenta del Consejo...Continuar Leyendo
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal
Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance...Continuar Leyendo
Encuesta realizada en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
El mayor reto de los responsables de cumplimiento normativo es desarrollar una verdadera cultura de compliance
Así lo cree el 55,7% de los más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo que se dieron cita en Madrid los pasados 11 y 12 de mayo con motivo de la...Continuar Leyendo
Crónica del II Congreso Internacional de Compliance #TRCompliance17
Por su parte, José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, admitió que le causa conflicto la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si...Continuar Leyendo
CONGRESO COMPLIANCE
Los expertos coinciden en que los retos del compliance officer “son enormes”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
José Manuel Maza: “Se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento 'Corporate Compliance: de la teoría a la práctica', conjuntamente con...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (II): Delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Delitos contra los derechos de los trabajadores La primera parte de este artículo[1] terminaba haciendo referencia a lo sorprendente que resultaba que el delito...Continuar Leyendo
El rol del abogado penalista en el siglo XXI
Times are changing Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del...Continuar Leyendo
Madrid acogerá en mayo el II Congreso Internacional Compliance
El Congreso Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y con el...Continuar Leyendo
Delegación de funciones al órgano de Compliance Penal
Ello ha provocado en ocasiones la confusión con la figura del llamado Compliance Officer (en este sentido, véase la Circular 1/2016 de la FGE y...Continuar Leyendo
El Fiscal General afirma que la culpabilidad jurídica no debe centrarse en la existencia de un compliance officer
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación acogió el acto, en el que también participaron el presidente del Consejo de Redacción de Thomson...Continuar Leyendo
Due diligence: la gran responsabilidad hacia los inversores
Una de las partes más críticas en un Due Diligence es entender la perspectiva del vendedor. Este tiene que asimilar que los inversionistas son responsables de ser...Continuar Leyendo
Formación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Colegio de Jerez
El Colegio de Abogados de Jerez celebró el pasado viernes, 17 de marzo, el curso “Personas jurídicas: responsabilidad penal, presupuestos para su...Continuar Leyendo
UNE 19601: Política de Compliance vs. Sistema de Gestión
Hasta ahora, quienes ofrecen sus servicios profesionales en el ámbito del Compliance han venido dando distintos nombres y formatos a sus entregables. Sólo basta...Continuar Leyendo