Recientemente, en 2015, dichos planes han sido establecidos por el legislador en el CP como la medida que las empresas deben adoptar si quieren lograr la eximente de...Continuar Leyendo

El Instituto de Postgrado de Estudios Españoles e Internacionales (INPE) ha desarrollado un Curso de Prevención Penal en el Deporte de la mano de Beatriz Saura...Continuar Leyendo

La referida sentencia analiza un supuesto de estafa cometido por el representante de una agencia inmobiliaria que, de manera fraudulenta, cobra comisiones en una...Continuar Leyendo

Alrededor de medio centenar de despachos y asesorías de toda España, pertenecientes a la Red Bonatti Compliance, la primera que conocemos a nivel nacional en...Continuar Leyendo

El objeto de este artículo no es analizar si el Legal Compliance está debidamente regulado, o bajo que marco jurídico se encuentra regulado o si...Continuar Leyendo

El fútbol profesional, con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional y  su área de Cumplimiento normativo, dirigida por Esperanza Bernal-Quirós...Continuar Leyendo

El día 3 de marzo de 2016 tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Avilés la Jornada Informativa sobre Prevención de Delitos en la Empresa impartida...Continuar Leyendo

Dicha jornada abrirá oficialmente la segunda edición de este curso, dirigido por practitioners a otros profesionales que busquen activar una palanca de cambio...Continuar Leyendo

Nada más y nada menos que 6 años son los que hemos tenido que esperar para tener la primera y ansiada sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los miles de...Continuar Leyendo

Año y medio después de su incorporación a Ecix Group, Javier Puyol no puede estar más satisfecho. Atrás quedó la dirección...Continuar Leyendo

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la...Continuar Leyendo

1. Cuestiones previas En España hasta la reforma del Código Penal a través de la LO 5/2010, en nuestro Ordenamiento Jurídico estas entidades...Continuar Leyendo

Nada mejor como contar con los mejores profesionales para que puedan responder dudas, cuestiones e interpretaciones legislativas. Desde hace año, la firma...Continuar Leyendo

Visita a la capital de España de una de las expertas más reputadas a nivel de formación en compliance. Helen Langton, responsable de la International...Continuar Leyendo

Las empresas españolas están por encima de la media europea en cuanto a contar con mecanismos de control para prevenir delitos. De hecho, el 100 por cien de las...Continuar Leyendo