Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo
Cómo implementar progresivamente una cultura ética en la empresa: Camino al Compliance
“Compliance no es tener un manual o un Código de Conducta, es un modelo de gestión”. La frase resume uno de los mensajes que transmitieron...Continuar Leyendo
Los programas de Compliance para los campos de golf
Para que todo lo anterior sea posible, las empresas que administran los campos de golf deben ser conscientes de los impactos económicos, sociales y medioambientales que...Continuar Leyendo
Compliance 360, más allá de lo penal
Si hubiéramos pronunciado la palabra compliance en España hace unos años muy pocos hubieran sabido de qué estábamos hablando. En cambio, hoy...Continuar Leyendo
El empresario sin Compliance Penal
Por esto nace y se desarrolla el Compliance en el ámbito anglosajón, se extiende bien a culturas afines y resulta tan complicado instaurar en países como...Continuar Leyendo
Acuerdo entre FIDESO y GARBERÍ PENAL para implantar sistemas de prevención de delitos en empresas de la Costa del Sol
Con esta alianza con GARBERI PENAL, una de las firmas líderes españolas en Compliance, FIDESO consolida su departamento de derecho procesal penal y ofrece a sus...Continuar Leyendo
La pena de disolución de la persona jurídica en España
La disolución viene, como ya sostenía Don Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo, en “Sistema de Penalidad de la Persona...Continuar Leyendo
Conclusiones del 1er Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en...Continuar Leyendo
El ying y el yang del Derecho Penal
por Pepe Núñez y Alex Garberí El ying Cuando asisto a un cliente en juicio, lo último que me plantearía es si...Continuar Leyendo
Caídas en centros hospitalarios versus Compliance
El sistema de salud es el resultado, la suma y coordinación de prestaciones de servicios sanitarios por parte de instituciones públicas y/o privadas [1], y en ese...Continuar Leyendo
Victoria Ortega inaugura el I Congreso de Mediación, Arbitraje y Compliance que se celebrará del 8 al 10 de septiembre
El I Congreso de Mediación Arbitraje y Compliance Penal se ha organizado con la intención de servir como punto de encuentro a los profesionales que a nivel...Continuar Leyendo
Las actuaciones contra las personas jurídicas se incrementan en 2016
La modificación del Código Penal de 1995 en 2010 supuso el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores de...Continuar Leyendo
Compliance officer, una figura imprescindible para las empresas
A la presentación han asistido como ponentes Pedro Martín Molina, socio-fundador de Legal y Económico y director del curso; José Ramón...Continuar Leyendo
¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa? Que comience el debate
Todo un éxito el 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en el que...Continuar Leyendo
El Corporate Compliance, más allá de un mero cumplimiento normativo
El objetivo de una política de gobierno acorde con la legislación, a parte de los incentivos de una posible eximente de responsabilidad penal, es sinónimo...Continuar Leyendo