.jpg "La reforma de la dependencia. Mas Derechos, mas expectativas pero las mismas dudas de siempre")
La Abogacía, factor clave para promover una cultura de cumplimiento
El evento, organizado por la presidenta de la Sección de Compliance del Colegio, Beatriz Saura, contó con la presencia del diputado de la Junta de...Continuar Leyendo
¿Mi empresa necesita un Compliance? Sector Alimentario
En nuestro país, la reforma del código penal del año 2010 incluyó por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto...Continuar Leyendo
El ICAM celebra una jornada sobre Compliance penal y protección de datos
El Colegio de Abogados de Madrid organiza mañana jueves 7 de junio, a través de su Sección de Compliance, una jornada para tratar el tema del Compliance...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Javier Tebas: “Los clubes afectados en situación de sospecha conocen y controlan los asuntos de compliance”
Javier Tebas ha realizado estas declaraciones en el III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las organizaciones multinacionales
Este controvertido tema ha sido objeto de debate en la segunda jornada del III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los expertos recuerdan que las pequeñas empresas no están obligadas a contratar un DPO
Un encuentro internacional que congrega a más de 400 profesionales A lo largo de sus tres ediciones, el Congreso Internacional de Compliance se ha convertido en un...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
La cultura de compliance debe comenzar en las familias y robustecerse con la formación
Hui Chen, exmiembro del Departamento de Justicia de EEUU, sección de Fraude, se ha hecho una pregunta. “¿Son los programas de cumplimiento papel...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
España requiere “reformas procesales maduras y valientes” para llegar a un modelo procesal eficaz de responsabilidad de las personas jurídicas
El fiscal General Anticorrupción Alejandro Luzón, la magistrada de la Oficina Técnica del Tribunal Supremo, María Ángeles Villegas y el socio...Continuar Leyendo
Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional
Y el proceso de expansión ha llegado no sólo a grandes y medianas firmas -a través de conocidas fusiones- sino a aquellas que, de menor tamaño,...Continuar Leyendo
Entrevista a Jose Javier Rego, Socio Director de Coocrea
Abogamos por trabajar con proveedores que garanticen unas buenas prácticas en sus procesos y formas de trabajo
José Javier Rego empezó su carrera profesional vinculado a todo lo que tuviese que ver con la tecnología. En 2007 fundó con otros dos socios RTM...Continuar Leyendo
El compliance officer no está obligado a prevenir todo delito en la empresa
El abogado y presidente de Hispajuris Javier López y García de la Serrana ha participado como experto en las VIII Jornadas Internacionales de Compliance...Continuar Leyendo
El abogado in house y el compliance officer deben ser figuras independientes
La imposibilidad de centralizar en un mismo profesional dos funciones casi antagónicas como el asesoramiento jurídico interno y el control del cumplimiento...Continuar Leyendo
Jornadas Internacionales de Compliance Penal, patrocinadas por Hispajuris
Dentro del programa de las VIII Jornadas Internacionales de Compliance celebradas en Madrid los días 24 y 25 de abril, patrocinado por Hispajuris, el presidente de la...Continuar Leyendo
III ENCUENTRO CUMPLEN
“Si el Compliance Officer pone en conocimiento del Consejo de Administración el delito descubierto dentro de la organización, en principio debería quedar libre de responsabilidad penal”
A la convocatoria han acudido destacadas personalidades del mundo del Compliance y una nutrida representación institucional. Así, el acto de apertura...Continuar Leyendo
Eloy Velasco: “La legislación sí contempla la pena de muerte para las personas jurídicas”
Eloy Velasco: “La legislación sí contempla la pena de muerte para las personas jurídicas”
Velasco ha hecho estas declaraciones durante su ponencia en la jornada Responsabilidad penal de la persona jurídica: Cuestiones prácticas sobre el...Continuar Leyendo