‘V Congreso Nacional de Compliance’
No hay corrupción sin corruptor; la Administración debe exigir el cumplimiento de la ley a quien contrata con ella
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea...Continuar Leyendo
‘V Congreso Nacional de Compliance’
El magistrado del TS Vicente Magro afirma que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Vicente Magro ha afirmado esta mañana que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer....Continuar Leyendo
La Agència Valenciana Antifrau analiza la directiva europea de protección a los denunciantes en el Día Internacional contra la Corrupción
Con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión, la Agència Valenciana Antifrau, celebró en la tarde de ayer...Continuar Leyendo
CEOE y Pérez-Llorca debaten acerca de la nueva directiva sobre Whistleblowing y su incidencia en las investigaciones empresariales
En la sesión, celebrada en la sede de CEOE, han intervenido José María Campos, director legal de CEOE; Adriana de Buerba, socia del área de Penal e...Continuar Leyendo
Un estatuto regulador y un registro de expertos, las propuestas para profesionalizar el compliance en España
Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el nuevo gobierno para profesionalizar la...Continuar Leyendo
ASCOM premia a las mejores prácticas de Compliance
El jurado de los Premios ASCOM han dado a conocer hoy los premiados de la tercera edición en sus diferentes categorías: Categoría Empresa: Microsoft...Continuar Leyendo
Análisis de la norma UNE 19602 y del Manual de Buenas Prácticas Tributarias
Jesús Gascón: “Los sistemas de compliance son fundamentales para hacer foco en la prevención y mantener un sistema tributario más previsible”
Jesús Gascón, director general de la AEAT ha manifestado, en el marco del Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias organizado por Lefebvre en...Continuar Leyendo
Compliance Penal y Mediación Organizacional
Cabe destacar la presencia de grandes personalidades del sector legal como ponentes, como la intervención de D. Julián Sánchez Melgar, Magistrado del...Continuar Leyendo
Compliance “El aliado de la empresa, que ha venido para quedarse”
Aunque tiene diversas acepciones, en estas líneas queremos referirnos al Compliance, como termino de Cumplimiento penal, “un programa que contiene medidas para...Continuar Leyendo
AEAT, Generalitat, empresas del IBEX y asociaciones de asesores fiscales analizan la aplicación práctica del compliance tributario en Barcelona
Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias, la cita de referencia en el sector fiscal
Más de 30 ponentes abordarán la aplicación práctica de las últimas tendencias en la materia, las ventajas de la certificación y los...Continuar Leyendo
Más de 300 profesionales participarán en el Día del Compliance Officer de ASCOM
Más de 300 responsables de compliance de distintas empresas participarán el próximo 21 de noviembre en la tercera edición del Día del...Continuar Leyendo
Celebrado el Primer Foro de Cumplimiento Normativo Empresarial (Compliance)
La normativa que afecta a las personas jurídicas en cuanto a incumplimiento y comisión de posibles delitos, se abordó el pasado jueves 17 de octubre, en el...Continuar Leyendo
Cali acogerá en noviembre el Foro legal y empresarial Compliance III
La Asociación Colombiana de Compliance – COMPCO, Moncada Abogados y la revista económica y empresarial La Nota Económica, se unen en esta oportunidad...Continuar Leyendo
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Hacia un sistema europeo contra la corrupción y el fraude en las organizaciones
Cosmocaixa (Barcelona) fue el punto de encuentro, el pasado 4 de octubre, para más de 200 profesionales del cumplimiento normativo, reunidos por Cumplen,...Continuar Leyendo
Los Compliance Officers del Grupo Iberdrola, FCC y Cabot Financial Spain se incorporan a la nueva Junta Directiva de ASCOM
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha incorporado a su Junta Directiva, tras la celebración de su Asamblea General hoy 3 de octubre, a Dolores Herrera, Compliance...Continuar Leyendo