Whistleblowing: la nueva ISO 37002 sobre canales de denuncia
2. En ese contexto, la rápida evolución del compliance se expresa ahora con la reciente difusión de la norma ISO 37002:2021 [Whistleblowing management...Continuar Leyendo
Los expertos analizan el papel del Compliance tecnológico en el entorno de las Pymes y startups
Las obligaciones de compliance aplican a todo tipo de compañías. Y aunque tradicionalmente han sido las grandes empresas y los entornos muy regulados los primeros...Continuar Leyendo
10 amenazas de ciberseguridad que las empresas deben integrar en sus sistemas de compliance
La irrupción de la pandemia provocada por el Covid-19 y las intensas medidas de restricción social derivadas, han empujado a casi todas las empresas hacia modelos...Continuar Leyendo
El líder europeo en software de compliance anuncia récord de ingresos en el primer trimestre de 2021 y un crecimiento del 30% de su plantilla
Business Keeper, la empresa líder del mercado europeo en software de compliance y canales de denuncia, con oficinas en Berlín, París y Madrid, ha...Continuar Leyendo
ASCOM contará con un Consejo Asesor integrado por grandes expertos y personalidades referentes del Compliance
La Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha aprobado la creación del Consejo Asesor, un órgano consultivo que...Continuar Leyendo
AENOR reconoce el compromiso de Habitat Inmobiliaria en materia de Compliance Penal
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance...Continuar Leyendo
Llega a España la figura del whistleblower o denunciante anónimo
Desde marzo de este año funciona en España una plataforma que se encarga de presentar la denuncia dejando al denunciante como una figura anónima. Se trata...Continuar Leyendo
“España debe prepararse para un aumento de denuncias de irregularidades”
Los cambios legislativos que están por venir en el panorama del compliance en España, con la transposición de la directiva de la...Continuar Leyendo
¿Es obligatorio que la persona que formaliza una denuncia a través del canal de denuncias se identifique para poder iniciar un procedimiento de investigación sobre la veracidad de su contenido?
El sentido del presente artículo es tratar de dar respuesta a la pregunta no poco frecuente que se plantean muchas empresas a la hora de implementar un modelo de...Continuar Leyendo
Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas
Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que...Continuar Leyendo
La nueva directiva que obligará a la Pyme a implantar canales de denuncia
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante se producirá...Continuar Leyendo
Los expertos analizan el papel de España en el presente y futuro de la ciberseguridad 5G
La ciberseguridad ocupa una posición cada vez más destacada en el seno de las compañías. Y esta concienciación se ve reforzada gracias a la...Continuar Leyendo
La integración tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social y la relación con los stakeholders, próximos retos de la industria química en materia de Compliance
La configuración de un sistema de Compliance eficaz para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos, se constituye como uno de los...Continuar Leyendo
Fundación Wolters Kluwer y CUMPLEN convocan el Compliance Forum
La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho y canaliza la acción social de...Continuar Leyendo
Una nueva directiva obligará a las pymes a implantar canales de denuncia a partir de finales de año
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante, o más comúnmente...Continuar Leyendo