Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestiones procesales
Pero, para hacer operativa la participación de las personas jurídicas como sujetos pasivos del proceso penal fue necesario adaptar la legislación procesal...Continuar Leyendo
‘V Congreso Internacional de Compliance’, organizado por Thomson Reuters
Hui Chen: “La pandemia está impulsando la brecha entre los trabajadores de cuello blanco y los que tienen que presentarse en su puesto de trabajo”
El panel Cumplimiento en la era de las pandemias, tuvo por protagonista a Hui Chen, exmiembro del Departamento de Justicia de EEUU, sección de Fraude. Según la...Continuar Leyendo
‘V Congreso Internacional de Compliance’, organizado por Thomson Reuters
Juan Carlos Campo: “La valoración última de las normas de compliance la deben hacer siempre los tribunales”
El ministro añadió que “hay que trabajar en la cultura de cumplimento, “que es clave en la lucha contra la corrupción”, si bien...Continuar Leyendo
El abogado experto en Compliance es esencial para prevenir el blanqueo de capitales dentro de las empresas
Saura recuerda que “uno de los delitos que puede dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica es el blanqueo de capitales”. Por tanto,...Continuar Leyendo
¿Puede la empresa incurrir en un incumplimiento legal tras un ciberataque?
No obstante, y dadas las extraordinarias circunstancias que vivimos desde hace ya muchos meses, los procesos de digitalización de las empresas se han visto...Continuar Leyendo
UBTLab y la WCA impulsan la formación en compliance con el programa executive en corporate compliance
El auge del derecho penal económico y los recientes cambios en la legislación penal han convertido la figura del Compliance Officer en una de las profesiones...Continuar Leyendo
Ninety Nine nombra a Antonio Polo Chief Compliance Officer de la compañía
El neobroker español Ninety Nine ha nombrado a Antonio Polo nuevo Chief Compliance Officer de la compañía. Un cargo en el que identificará las...Continuar Leyendo
Compliance: sin preguntas no hay estrategia
El concepto de compliance puede ser entendido tan amplio como el compromiso de un actuar ético por parte de una empresa y desde ahí ir profundizando por capas,...Continuar Leyendo
El 75% de las empresas españolas ya cuenta con sistema de Compliance, según un estudio de CEOE, Iberdrola, IEE y ASCOM
El Estudio sobre la función de Compliance en las empresas españolas se ha llevado a cabo a iniciativa de la Confederación Española de...Continuar Leyendo
La II edición del Congreso de Compliance on-line ha sido inaugurada por la decana del ICAB, el subsecretario de Justicia y la presidenta de ASCOM
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno, y la presidenta de...Continuar Leyendo
El compliance como triple entente
Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y...Continuar Leyendo
Compliance, Neurociencia y Corrupción “La banalidad del mal”
“When corruption is the norm”, así lo indica el World Development Report: Mind, Society, and Behavior de 2015, la corrupción, así como la...Continuar Leyendo
La histórica sentencia que consagró la responsabilidad penal de la persona jurídica en los EEUU -New York Central & Hudson River Railroad v. US (23.2.1909)-
1. La llamada heterorresponsabilidad de la persona jurídica, tan arraigada en el common law, tiene uno de sus cimientos en el Derecho de los Estados Unidos de...Continuar Leyendo
Designar y formar a un responsable Covid-19 y favorecer la comunicación entre la comunidad educativa, claves del éxito en la vuelta al cole
.Las dudas sobre el plan de prevención que guiará la vuelta a los colegios y universidades siguen sobre la mesa a pesar de que el Gobierno y las Comunidades...Continuar Leyendo
Compliance y Legal Tech
“En el MIT no enamoras con palabras sino con ecuaciones”, una frase que inventé en el marco de un curso del Massachusetts Institute of Technology, fundado en...Continuar Leyendo