José Manuel Maza: “Se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento 'Corporate Compliance: de la teoría a la práctica', conjuntamente con...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (II): Delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Delitos contra los derechos de los trabajadores La primera parte de este artículo[1] terminaba haciendo referencia a lo sorprendente que resultaba que el delito...Continuar Leyendo
El rol del abogado penalista en el siglo XXI
Times are changing Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del...Continuar Leyendo
Madrid acogerá en mayo el II Congreso Internacional Compliance
El Congreso Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y con el...Continuar Leyendo
Delegación de funciones al órgano de Compliance Penal
Ello ha provocado en ocasiones la confusión con la figura del llamado Compliance Officer (en este sentido, véase la Circular 1/2016 de la FGE y...Continuar Leyendo
El Fiscal General afirma que la culpabilidad jurídica no debe centrarse en la existencia de un compliance officer
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación acogió el acto, en el que también participaron el presidente del Consejo de Redacción de Thomson...Continuar Leyendo
Due diligence: la gran responsabilidad hacia los inversores
Una de las partes más críticas en un Due Diligence es entender la perspectiva del vendedor. Este tiene que asimilar que los inversionistas son responsables de ser...Continuar Leyendo
Formación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Colegio de Jerez
El Colegio de Abogados de Jerez celebró el pasado viernes, 17 de marzo, el curso “Personas jurídicas: responsabilidad penal, presupuestos para su...Continuar Leyendo
UNE 19601: Política de Compliance vs. Sistema de Gestión
Hasta ahora, quienes ofrecen sus servicios profesionales en el ámbito del Compliance han venido dando distintos nombres y formatos a sus entregables. Sólo basta...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en las empresas del sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (I)
Actividades de riesgo El primer gran riesgo al que se enfrentan las constructoras es la corrupción. Ya el Informe Global de la Corrupción 2005 elaborado...Continuar Leyendo
El futuro de los modelos de ‘compliance’ pasará por la calidad y su capacidad de acreditación
La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un...Continuar Leyendo
primer curso de formación de Compliance Officers dirigido a la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines
Las empresas farmacéuticas tienen más experiencia en el control de riesgos
Tras el éxito de las diferentes jornadas técnicas realizadas, Farmaforum, junto a Olleros Abogados, ha dado un nuevo paso con la organización de su primer...Continuar Leyendo
II encuentro cumplen
Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan
El Encuentro contó con la participación de responsables de Cumplimiento Normativo y profesionales de organizaciones de la talla de Aena, AENOR, Allianz, Barclays,...Continuar Leyendo
II Encuentro Cumplen
Ya soy Compliance Officer, ¿y ahora qué?
¿Qué sucede si el Compliance Officer es llamado como testigo a un juicio contra su propia empresa? ¿Podría no declarar o debe actuar como...Continuar Leyendo