El líder europeo en software de compliance anuncia récord de ingresos en el primer trimestre de 2021 y un crecimiento del 30% de su plantilla
Business Keeper, la empresa líder del mercado europeo en software de compliance y canales de denuncia, con oficinas en Berlín, París y Madrid, ha...Continuar Leyendo
ASCOM contará con un Consejo Asesor integrado por grandes expertos y personalidades referentes del Compliance
La Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha aprobado la creación del Consejo Asesor, un órgano consultivo que...Continuar Leyendo
AENOR reconoce el compromiso de Habitat Inmobiliaria en materia de Compliance Penal
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance...Continuar Leyendo
Llega a España la figura del whistleblower o denunciante anónimo
Desde marzo de este año funciona en España una plataforma que se encarga de presentar la denuncia dejando al denunciante como una figura anónima. Se trata...Continuar Leyendo
“España debe prepararse para un aumento de denuncias de irregularidades”
Los cambios legislativos que están por venir en el panorama del compliance en España, con la transposición de la directiva de la...Continuar Leyendo
¿Es obligatorio que la persona que formaliza una denuncia a través del canal de denuncias se identifique para poder iniciar un procedimiento de investigación sobre la veracidad de su contenido?
El sentido del presente artículo es tratar de dar respuesta a la pregunta no poco frecuente que se plantean muchas empresas a la hora de implementar un modelo de...Continuar Leyendo
Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas
Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que...Continuar Leyendo
La nueva directiva que obligará a la Pyme a implantar canales de denuncia
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante se producirá...Continuar Leyendo
Los expertos analizan el papel de España en el presente y futuro de la ciberseguridad 5G
La ciberseguridad ocupa una posición cada vez más destacada en el seno de las compañías. Y esta concienciación se ve reforzada gracias a la...Continuar Leyendo
La integración tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social y la relación con los stakeholders, próximos retos de la industria química en materia de Compliance
La configuración de un sistema de Compliance eficaz para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos, se constituye como uno de los...Continuar Leyendo
Fundación Wolters Kluwer y CUMPLEN convocan el Compliance Forum
La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho y canaliza la acción social de...Continuar Leyendo
Una nueva directiva obligará a las pymes a implantar canales de denuncia a partir de finales de año
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante, o más comúnmente...Continuar Leyendo
El VI Encuentro CUMPLEN
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia: “El Compliance ha dejado de ser una opción y ha pasado a ser un requisito en la estrategia de las organizaciones”
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se...Continuar Leyendo
CONGRESO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE REFERENCIA
El VI Encuentro CUMPLEN o cómo repensar la función del Compliance en tiempos de coronavirus
Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, se prevé que el Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno comparta unas palabras en el Acto Inaugural del...Continuar Leyendo
¿Cómo evitar el fraude en la Certificación ISO 37001 Antisoborno?
En estos tiempos está claro el desvalor e inutilidad de los programas fraudulentos (fake compliance), de papel (paper compliance) o sólo con fines publicitarios...Continuar Leyendo