En sus inicios, el Compliance nace en España como una herramienta puramente destinada a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa....Continuar Leyendo

Actualmente, la mayor parte de las empresas poseen toda su información de manera digital, así como sus procesos se hacen todos a través de esta vía....Continuar Leyendo

Los autores del libro "Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia" han presentado su obra en la sede del Consejo General de la...Continuar Leyendo

La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de...Continuar Leyendo

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró ayer la 5ª edición de los Premios ASCOM 2021, que reconocen a las personas y...Continuar Leyendo

El 17 de diciembre entra en vigor en España y en el resto de países de la Unión Europea la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de...Continuar Leyendo

El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más...Continuar Leyendo

Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva...Continuar Leyendo

C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos...Continuar Leyendo

Sobre los tipos de empresas PYME Este modelo empresarial se subdivide a su vez por tres tipos de empresas que van desde las micros hasta las medianas empresas y cuyo rango...Continuar Leyendo

La primera consultora alegaba que contaba con un Código de Conducta, el cual incluía la observancia de las normas de competencia; no obstante, carecía de...Continuar Leyendo

Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas del...Continuar Leyendo

“No se concibe una empresa gobernada sin Compliance”, indicó el español Casanovas durante el primero de dos días de conferencias organizadas...Continuar Leyendo

“Nuestra decisión de actuar como conglomerado (me lleva) a enviarles un cordial saludo a todos los participantes” en el certamen de la capital...Continuar Leyendo

El menú incluye temas clásicos de prevención de riesgos en libre competencia, protección de datos, tax compliance, lavado de activos y el futuro de...Continuar Leyendo