El aumento del coste de las investigaciones y el incremento del riesgo de fraude afectan gravemente a las empresas, según una encuesta de Kroll
Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha...Continuar Leyendo
El estatuto del becario, un paso más para el cumplimiento normativo
Recientemente se ha reunido la Mesa de Diálogo Social para tratar el Estatuto del Becario. El Ministerio de Trabajo y Economía Social los sindicatos CCOO y UGT y...Continuar Leyendo
El Compliance en las criptomonedas, un factor necesario para el desarrollo de las nuevas divisas
Organismos de distintas zonas del mundo han advertido de los riesgos de invertir en este tipo de activos debido a su escasa legislación. Por ejemplo, la FED de EEUU, la...Continuar Leyendo
El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de Compliance penal
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones. Una de...Continuar Leyendo
Metaversos: nueva economía y nuevo derecho con Daniel Peña Valenzuela [Podcast]
Derecho y contratos inteligentes – Nuevas barreras en el mercado y prácticas restrictivas de la competencia – Metaverso y derecho penal:...Continuar Leyendo
El anteproyecto de ley de protección de informantes de infracciones normativas (whistleblowers). Trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937
1. Introducción. La necesidad de trasponer la Directive (UE) 2019/1937 Cuando el texto sea definitivamente aprobado por las Cortes, se dará cumplimiento al...Continuar Leyendo
Los Cursos Certificados en Blockchain para abogados y Compliance alcanzan la 23ª edición
Estos son los cursos disponibles en esta nueva edición: Curso Certificado Experto/a Legal en Blockchain & Web 3.0, smart contracts,...Continuar Leyendo
EL ICAB da a conocer su sistema de Compliance Penal
El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, la presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), Sylvia...Continuar Leyendo
El III Congreso de Compliance pondrá en valor esta herramienta como eje esencial para la gestión ética de las empresas
La Sección de Compliance del Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) organizan el 'III Congreso de...Continuar Leyendo
Los expertos opinan que las empresas deben probar la eficacia de su compliance
Los cambios producidos con las sucesivas reformas que afectan a la responsabilidad criminal de la empresa han incrementado la discrepancia por parte de juristas e instituciones...Continuar Leyendo
“Las realidades virtuales van a transformar a las organizaciones y los profesionales del Compliance tenemos un gran reto”
El 7º Encuentro de Cumplen ha reunido los días 17 y 18 de marzo en el Real Casino de Madrid a expertos procedentes de organizaciones públicas y privadas para...Continuar Leyendo
La tecnología, una aliada para combatir la ocupación ilegal
PONS Compliance ha presentado la nueva herramienta que comercializará para hacer frente al problema de la ocupación ilegal, AlertaOkupa. La aplicación,...Continuar Leyendo
El Observatorio Compliance de la Fundación Elecnor y la Fundación IE impulsa un canal de podcast para abordar los retos de las empresas ante la corrupción y la sostenibilidad
IE-ELECNOR Observatory on Sustainable Compliance Cultures, promovido por la Fundación Elecnor y la Fundación IE, con la colaboración de Eversheds...Continuar Leyendo
El Gobierno impulsa la protección de las personas que informen sobre corrupción
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que los informantes son las personas que comunican, dentro de una organización pública o privada o a...Continuar Leyendo
Según el Primer Informe del Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE
La mitad de las infracciones de productos son por incumplir las normas y las condiciones de venta
El Observatorio de Vigilancia de Mercado de la Asociación Española de Normalización, UNE, publica su primer informe en el que analiza la situación...Continuar Leyendo