Nuevas subvenciones para Pymes catalanas destinadas a la financiación de programas de Compliance
Con estas ayudas, ACCO busca incentivar a que las Pymes catalanas instauren «una verdadera cultura de cumplimiento normativo» en el ámbito empresarial....Continuar Leyendo
Los 5 retos de las empresas para convertirse en compañías más éticas y justas
Informar de los comportamientos ilícitos en el entorno laboral debería ser un proceso ágil, pero desafortunadamente no todos los empleados lo encuentran...Continuar Leyendo
Limitaciones jurídicas para validar evidencias digitales
Las licitudes probatorias, en el ámbito del análisis forense de evidencias digitales, deben cumplir con una serie de requisitos basados en el cumplimiento de los...Continuar Leyendo
El cumplimiento normativo como política empresarial de las boutiques legales
En efecto, cuando un despacho de abogados brinda servicios legales de compliance es norma de coherencia que, además, asimile el mismo como pauta de orientación de...Continuar Leyendo
5 claves para que las empresas estén preparadas ante la próxima Ley de Protección de Informantes
El pasado 4 de marzo el gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección de Informantes, cuya normativa insta a las empresas de más de 50 empleados a...Continuar Leyendo
Designación del área de Compliance: el Compliance Officer
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que ésta...Continuar Leyendo
Estrategia, cumplimiento normativo, conocimiento especializado y reporting son los cuatro grandes retos para las empresas en materia de ESG, según BDO
Los aspectos ESG se han posicionado como un elemento prioritario en la mayoría de las organizaciones, independientemente del sector, tamaño o geografía...Continuar Leyendo
Programas de cumplimiento y los beneficios que reportan a las empresas
Algunos agentes económicos también deben cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes de Prevención al Lavado de Activos referentes a identificar y...Continuar Leyendo
El Compliance: un elemento imprescindible también en las contrataciones con el Sector Público
En este sentido, por ejemplo, disponer de un programa de Compliance se está volviendo primordial en los procesos de contratación con entidades privadas,...Continuar Leyendo
Todo lo que debes saber sobre la Directiva Whistleblowing
¿Qué es la Directiva Whistleblowing? El objetivo de la Directiva Directiva Whistleblowing es proporcionar estándares mínimos comunes de...Continuar Leyendo
De la Riva y Pastor Abogados refuerza el área de ‘compliance’ con la alianza con Frago y Suárez Abogados Penalistas
De la Riva y Pastor Abogados, firma fundada en 2017, especialista en Derecho Administrativo y Mercantil, refuerza su área de compliance con la alianza estratégica...Continuar Leyendo
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One Day Compliance Barcelona: “El Compliance no es un trámite burocrático, sino una ayuda para todos los departamentos”
El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes...Continuar Leyendo
El aumento del coste de las investigaciones y el incremento del riesgo de fraude afectan gravemente a las empresas, según una encuesta de Kroll
Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha...Continuar Leyendo
El estatuto del becario, un paso más para el cumplimiento normativo
Recientemente se ha reunido la Mesa de Diálogo Social para tratar el Estatuto del Becario. El Ministerio de Trabajo y Economía Social los sindicatos CCOO y UGT y...Continuar Leyendo
El Compliance en las criptomonedas, un factor necesario para el desarrollo de las nuevas divisas
Organismos de distintas zonas del mundo han advertido de los riesgos de invertir en este tipo de activos debido a su escasa legislación. Por ejemplo, la FED de EEUU, la...Continuar Leyendo