Los Diez [X/10] Mitos del Corporate Compliance*
Desde hace unos cinco años, pero en especial desde la vigencia de la Ley N° 30424 de Responsabilidad Administrativa [penal en estricto] de la Persona...Continuar Leyendo
El Compliance después del Coronavirus
El Compliance después del Coronavirus
2, Si se quiere llamar "nuevo normal" al uso intensivo de los medios digitales, mejor hablemos de transformación digital, y si de trabajar fuera de la oficina...Continuar Leyendo
COVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos
En toda guerra, en toda crisis, aunque la mayoría sólo tiene algo que perder, siempre algunos salen beneficiados. Descontando el riesgo sanitario generalizado, la...Continuar Leyendo
La seguridad e higiene en el trabajo como riesgo laboral y, también, como riesgo de compliance en la empresa
La seguridad e higiene en el trabajo se configura como un derecho básico de los trabajadores en el desempeño de su actividad profesional. Al respecto, el...Continuar Leyendo
5 consejos para los oficiales de cumplimiento frente a las amenazas de coronavirus
La gestión del impacto del coronavirus en las organizaciones debería llamar la atención de los oficiales de cumplimiento. La protección de los...Continuar Leyendo
La CNMC valorará “caso por caso” si los programas de ‘compliance’ son válidos para atenuar la responsabilidad empresarial ante una infracción
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “valorará, caso por caso, si los programas de cumplimiento normativo (compliance) pueden ser...Continuar Leyendo
Según señala el Magistrado del Tribunal Supremo
Antonio del Moral García: “El mejor plan de cumplimiento en las fundaciones es el que jamás tiene que llegar a un juzgado”
La jornada de formación organizada el 20 de febrero por Lefebvre ha sido inaugurada por Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Gonzalo Barettino, director de...Continuar Leyendo
ENAC concede la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal según la norma UNE 19601
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha otorgado a Bureau Veritas Iberia la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa...Continuar Leyendo
INFORME DE COMPLIANCE PENAL
Solo una de cada diez empresas españolas cuenta con un sistema de compliance
Prácticamente 10 años después de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, cada vez se oye...Continuar Leyendo
V ENCUENTRO CUMPLEN
El ministro de Justicia inaugurará el congreso de Compliance más práctico de Cumplen
La inauguración de este V Encuentro correrá a cargo del recién designado como Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En el acto de apertura...Continuar Leyendo
Canales internos y externos de denuncia para informar sobre infracciones del Derecho de la UE
1. Antecedentes y justificación de la Directiva (UE) 2019/1937 Según una encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la corrupción, el 81%...Continuar Leyendo
Banca, seguros e industria farmacéutica, los sectores más avanzados en materia de compliance
La figura del compliance officer ha ido ganando peso en España desde el año 2010, cuando se modificó el código penal para incorporar la...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador y del Compliance Officer, en el seno del cumplimiento normativo penal
Compartimos plenamente su visión al respecto cuando afirma que, “… esta cuestión una de las que más preocupan en el ejercicio de la...Continuar Leyendo
España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera
El CEF.- y Lefebvre celebraron ayer una jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para dar a conocer las...Continuar Leyendo