Por ejemplo, en este sector es trascendental la prevención del fraude, entendido éste como esa conducta engañosa o dolosa de colaboradores o equipos...Continuar Leyendo

Tanto en el panorama jurídico español como en el portugués, el debate radica en determinar si al aplicar el derecho material la persona...Continuar Leyendo

Con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas, situar los estándares nacionales al más alto...Continuar Leyendo

El Tribunal Supremo en esta Sentencia, al interpretar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, atendiendo al sentido, naturaleza y finalidad...Continuar Leyendo

  Conforme se establece en esta Circular, la nueva redacción del art. 31 bis del Código Penal comporta una serie de novedades. En el primero de los...Continuar Leyendo

El Segundo Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se desarrolló...Continuar Leyendo

A raíz de la publicación de la norma UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal el pasado 18 de mayo, y dada la novedad de este tipo de...Continuar Leyendo

CUMPLEN convocó para la ocasión al Conseller de Justicia, Carles Mundó, para quien, según ha expuesto en la presentación de la jornada,...Continuar Leyendo

Casos tan candentes como los del 3%, el AVE de Barcelona, Palau, Adigsa o Rimet podrían haberse evitado con la reciente figura del Compliance Officer, que hubiera velado...Continuar Leyendo

Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante (UA); Fernando Candela, decano del Colegio de Abogados de...Continuar Leyendo

Las grandes empresas de todo el mundo están empezando a apostar por aglutinar en una sola persona, el Chief Digital Officer(CDO), la responsabilidad de la ...Continuar Leyendo

Los proyectos de Compliance han experimentado un crecimiento del 70% en los últimos tres años según Crowe Horwath, firma internacional especializada en la...Continuar Leyendo

El Colegio de Abogados de Oviedo, a través de su Centro de Estudios Jurídicos, ha alcanzado un acuerdo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y...Continuar Leyendo

Los socios de Andersen Tax & Legal, Álvaro Gámez y Ramón Faus, con la colaboración de Page Executive y la CCI France-Espagne han presentado hoy...Continuar Leyendo

El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó ayer una jornada sobre el compliance penal en la que se recuerda que actualmente la norma...Continuar Leyendo