La Audiencia Nacional marca un antes y un después en la valoración de programas de compliance en la ‘Sentencia Cofely’
La sentencia examina la actuación de Cofely España (una filial del grupo GDF SUEZ) en relación con presuntas prácticas corruptas en la...Continuar Leyendo
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Nueva Carta a la sociedad: la protección como denunciante no puede depender de un código postal
Esta maniobra choca de frente con la Ley que regula de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción,...Continuar Leyendo
La Autoridad Independiente de Protección del Informante publica su primera gran guía para implantar Sistemas Internos de Información
Se trata de la primera gran guía emitida por la AIPI desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, y responde —según reconoce la propia...Continuar Leyendo
Compliance y Dignidad Humana: La "Ley Karin" como Espejo y Hoja de Ruta para la Gestión de Riesgos en Venezuela
Dra. María Alejandra Mancebo Experta en Compliance, Feminista y cofundadora de Cata Jurídica con Tacones Durante años, mi ejercicio...Continuar Leyendo
El Caso ARUP: La nueva estafa mediante Deepfake de IA
¿Qué es un deepfake? Un deepfake es un contenido multimedia (video, imagen o audio) que ha sido manipulado o generado desde cero mediante algoritmos de...Continuar Leyendo
Más allá del castigo: La Justicia Restaurativa como el nuevo paradigma del Compliance Ético
María Alejandra Mancebo Gerente de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales. Escritora, Experta en Compliance Introducción:...Continuar Leyendo
La AIPI que preside Manuel Villoria advierte que partidos políticos y administraciones públicas están obligados a cumplir la Ley de protección al informante
Desde el pasado 1 de septiembre esta formalmente operática la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) máxima autoridad prevista en la...Continuar Leyendo
Prepárate para el nuevo mercado laboral: comercio internacional y compliance, las dos armas que marcarán tu futuro profesional
1. Preparación para trabajar en empresas: competencias que ya no son opcionales Las compañías buscan perfiles capaces de desenvolverse en mercados...Continuar Leyendo
Más Allá del Litigio: La Gestión de Riesgos y los Medios Alternativos como Estrategia de Supervivencia Corporativa
Por: Dra. María Alejandra Mancebo Experta en Compliance, Derechos de las Mujeres y Feminismo En el mundo corporativo tradicional, cuando se menciona la palabra...Continuar Leyendo
Estela Martin, abogada y Dircom de Sincro: “Diseñar un buen sistema de compliance laboral requiere tiempo, conocimientos e inversión y una revisión continua”
En los próximos días, una consultora como Sincro presentará al mundo empresarial las novedades relacionadas sobre el compliance laboral. A este encuentro...Continuar Leyendo
De la Historia a la Gerencia: Lecciones de Reinas y Insignes para el Compliance Moderno
Por: Dra. María Alejandra Mancebo Gerente de Riesgos | Experta en Compliance y Liderazgo Femenino A menudo me preguntan dónde encuentro inspiración para...Continuar Leyendo
Cuando el Compliance se convierte en objeto de prueba: reflexiones desde la sala de vistas para 2026
Por Óscar Arredondo Socio director Área Penal Económico Toda & Nel.lo. Ex. Juez En una de esas cenas habituales entre compañeros de...Continuar Leyendo
El Pitufeo como estrategia de Blanqueo de Capitales y la especialidad de las redes criminales chinas
¿Qué es el Pitufeo (Smurfing)? El pitufeo es una técnica de la fase de colocación del blanqueo de capitales, que consiste en la...Continuar Leyendo
Raúl Rojas, socio de ECIJA: “Las empresas encuentran en el compliance sociolaboral un aliado para gestionar riesgos y obligaciones”
En las últimas dos décadas las relaciones laborales se han sofisticado bastante, propiciado por la aprobación de nuevas normas que generan obligaciones...Continuar Leyendo