Los delitos económicos ganan peso en los tribunales: claves para entender los riesgos penales de empresas y directivos
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El Colegio de Registradores y la FAPE analizan las medidas contra la corrupción y el blanqueo del Proyecto de Ley de Integridad Pública
El Colegio de Registradores de España y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) celebraron ayer el foro Proyecto de Ley de Integridad...Continuar Leyendo
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Luis Rubí cree que iniciativas como FrauDfense que impulsan los grandes bancos les preparan para la nueva legislación antiblanqueo más exigente
En esta semana, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, a través de la compañía conjunta FrauDfense, anuncian la puesta en funcionamiento de FrauDfense...Continuar Leyendo
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DELITOS ECONÓMICOS Y DE GUANTE BLANCO Sutherland definió al delito de cuello blanco como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y status...Continuar Leyendo
Destapamos el Registro Central de Titularidades Reales en España
La transparencia y la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en España acaban de dar un salto adelante. El 19 de septiembre,...Continuar Leyendo