Archivo de la causa contra un hombre acusado de dirigir una red de estafas con criptomonedas
Simulación de delito, y delito de estafa, eran los cargos a los que se enfrentaba un vecino de Alcalá de Henares, acusado de ser el cabecilla de una...Continuar Leyendo
"La prevención de los delitos económicos debe continuar estando en el centro de la actuación notarial"
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de...Continuar Leyendo
¿Es ilegal tener cuentas en un paraíso fiscal?
Los Papeles de Pandora, tal y como se han bautizado los nuevos documentos sobre evasión fiscal de personalidades famosas de todo el mundo, abren de nuevo el debate sobre...Continuar Leyendo
Análisis del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
Según el fiscal de Delitos Económicos del Ministerio de Justicia, Juan Antonio Frago: «El Anteproyecto es un texto con buenas intenciones, pero que sigue sin resolver cuestiones clave»
Lefebvre, compañía líder en soluciones jurídicas, junto a la firma jurídica Acountax Madrid, organizaron ayer por la tarde una jornada...Continuar Leyendo
IE Law School y el Notariado promueven actividades formativas contra los delitos económicos
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Soledad Atienza, decana de IE Law School de IE University, han suscrito...Continuar Leyendo
La lucha contra el fraude desde la Abogacía, a análisis en las Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales
A lo largo de la jornada se abordarán diferentes aspectos de la prevención del blanqueo de capitales y el papel que juegan los distintos operadores...Continuar Leyendo
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Consejo General del Notariado firman un Convenio de colaboración en la prevención de delitos económicos
Xavier Mercadé, director general de TOPDOCTORS en Europa, ha explicado como las tecnologías han cambiado nuestro mundo eliminando las distancias y permitiendo que...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por delito continuado de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxemburgo) como...Continuar Leyendo
Santiago de Compostela acoge el II Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero
La Universidad de Santiago de Compostela ha organizado, en el marco de los cursos de postgrado y formación continua de esa Universidad, el “II Curso de...Continuar Leyendo
Condenada una trama de fraude del IVA que eludió el pago de tres millones de euros por medio de sociedades pantalla
La Audiencia Nacional ha condenado a 17 miembros de una trama de fraude del IVA que eludió el pago de más de tres millones de euros y que se servía de...Continuar Leyendo
El juez procesa a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa, alzamiento de bienes, blanqueo y delitos contra la Hacienda pública
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación del denominado caso Nueva Rumasa y dicta auto de transformación a...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo anula la condena de dos años y medio de prisión a un empresario madrileño de salas de cine
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a dos años y medio de prisión que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a F.A.B.C.A.,...Continuar Leyendo
Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo
Congreso sobre el Capitalismo Ciudadano
Promueven la creación de una Corte Financiera Internacional dedicada a prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo o la corrupción
Más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido hoy la necesidad de crear una Corte Financiera...Continuar Leyendo
La Abogacía participa en el II Foro Jurídico sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
El foro jurídico tendrá lugar en el Palacio de Santoña de la Cámara de Comercio de Madrid (C/ huertas 13) y comenzará con la bienvenida...Continuar Leyendo