¿Qué es la UDEF?
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Luis Rubí cree que iniciativas como FrauDfense que impulsan los grandes bancos les preparan para la nueva legislación antiblanqueo más exigente
En esta semana, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, a través de la compañía conjunta FrauDfense, anuncian la puesta en funcionamiento de FrauDfense...Continuar Leyendo
Justicia restaurativa y delitos económicos
DELITOS ECONÓMICOS Y DE GUANTE BLANCO Sutherland definió al delito de cuello blanco como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y status...Continuar Leyendo
Destapamos el Registro Central de Titularidades Reales en España
La transparencia y la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en España acaban de dar un salto adelante. El 19 de septiembre,...Continuar Leyendo
La UE facilita que policía y jueces accedan a datos cuentas bancarias en distintos países
Una vez entre en vigor, los países tendrán que dar acceso a sus respectivos registros centralizados sobre cuentas bancarias, dónde se recopila la...Continuar Leyendo
Crecen los delitos económicos vinculados a sociedades
En cualquier caso, siempre es conveniente contar con la experiencia y el asesoramiento de un despacho penal en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, que ante...Continuar Leyendo