El juez cierra la instrucción de seis piezas del caso Palma Arena
El juez de Instrucción número 3 de Palma ha dictado autos de pase a procedimiento abreviado en seis piezas del caso Palma Arena, lo que implica que da por...Continuar Leyendo
El billete de 500 euros facilita la delincuencia económica
Este billete morado se creó por la petición de países como Holanda o Alemania, en los que se tiene la costumbre de pagar en efectivo y con billetes de...Continuar Leyendo
“Kleptocracy tour”, desmontando las vergüenzas del Estado: indolente al mega-blanqueo e implacable con el ciudadano
En Londres puedes unirte a un “Kleptocracy tour” el próximo 12 de abril. Un grupo de periodistas aguerridos y expertos anti-blanqueo, alrededor de ClampK.org...Continuar Leyendo
Actos neutrales y delito de blanqueo de capitales
Como refiere dicha sentencia comentada la STS 942/2013, de 11 de diciembre se refiere a las acciones neutrales como conductas causales desde un punto de vista natural,...Continuar Leyendo
SENTENCIA DEL TJUE
Un plazo demasiado breve en la prescripción del fraude del IVA es contrario a los intereses financieros de la UE
El Sr. Taricco y otros particulares se hallan procesados en Italia por haber constituido y organizado, durante el período comprendido entre 2005 y 2009, una...Continuar Leyendo
