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El esquema daigou: un nuevo desafío en la lucha contra el blanqueo de capitales

Actualizado el 29/08/2025, horas Por Ricardo Agud Spillard

En la era de la globalización y el comercio electrónico, han surgido nuevas modalidades de blanqueo de capitales que desafían los mecanismos tradicionales de control. Una de estas modalidades, que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, es el esquema conocido como daigou.

 

Originario de China, este modelo de negocio, a priori lícito, ha sido instrumentalizado para inyectar fondos de origen ilícito en el sistema financiero. En este artículo, analizaremos en detalle en qué consiste el esquema daigou, cómo se utiliza para el blanqueo de capitales y qué desafíos plantea a las autoridades y a los profesionales del Derecho.

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