- Curso de Prevención del blanqueo con enfoque práctico - Incluye certificado acreditativo de formación anual obligatoria.
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exige a los sujetos obligados una formación anual conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Por eso, presentamos el “Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: Ley 10/2010”, una jornada completa de carácter práctico diseñada para facilitar el cumplimiento de esta obligación legal y reforzar el conocimiento aplicado de la materia.
El curso aborda las principales obligaciones previstas en la Ley 10/2010 siguiendo el orden legislativo, con casos prácticos y una explicación accesible de una materia especialmente densa. Al finalizar, se entregará un certificado acreditativo de la formación anual obligatoria en prevención de blanqueo de capitales.
Dirigido a sujetos obligados por la Ley 10/2010 que deben realizar formación anual en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como a profesionales jurídicos, de compliance y asesores internos que necesiten aplicar estas obligaciones en la práctica.
Lo que obtendrás con este curso
El participante obtendrá una visión práctica de las obligaciones de cumplimiento en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, comprendiendo las medidas de diligencia debida, el riesgo del negocio, los tipos de comunicación, el régimen sancionador y las reformas legislativas recientes en España y la Unión Europea. Al finalizar el curso, los participantes obtendrán un certificado acreditativo de formación anual obligatoria.
Durante el curso se abordarán temas como:
- Definición de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Distinción entre el tipo penal y la prevención exigida por la Ley 10/2010.
- Sujetos obligados y medidas de diligencia debida.
- Riesgo del negocio y comunicaciones al Sepblac.
- Infracciones y marco sancionador.
- Últimas reformas de la Ley 10/2010 y reglamentos de la Unión Europea.
- Diferencia entre compliance penal y plan de prevención de blanqueo de capitales.
- Casos prácticos.
Dirección
María Victoria Vega Sánchez - Socia directora del departamento de penal económico de AUREN
La jornada será impartida por María Victoria Vega Sánchez, socia directora del departamento de penal económico de AUREN. Cuenta con veinte años de experiencia en la materia, participó directamente en la transposición de las directivas europeas a la Ley 10/2010 y ha publicado obras especializadas sobre esta normativa desde la perspectiva administrativa y penal. Su experiencia como abogada ejerciente en causas relevantes ante la Audiencia Nacional aporta al curso una visión práctica, actual y directamente conectada con la aplicación real de la materia.
Información práctica
Fecha: 24 de septiembre 2026
Horario: 09:00-16:30
Formato: Jornada presencial en Madrid o participación online en directo
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