Un buen Sistema de Gestión de ‘Compliance’ marca la diferencia como atenuante de un delito
La Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance en España, Olga Rivas, ha participado la semana pasada en una conferencia...Continuar Leyendo
Comienza el II Curso de Compliance Officers en la industria farmacéutica
Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal organizan la segunda edición del curso de Compliance Officers tras el éxito de la primera. En el acto de...Continuar Leyendo
Compliance y Sector Inmobiliario
Por ejemplo, en este sector es trascendental la prevención del fraude, entendido éste como esa conducta engañosa o dolosa de colaboradores o equipos...Continuar Leyendo
Programas de prevención de delitos y responsabilidad del administrador por deficiente desempeño del deber de control
Con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas, situar los estándares nacionales al más alto...Continuar Leyendo
Compliance Penal (I): Circular FGE 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Conforme se establece en esta Circular, la nueva redacción del art. 31 bis del Código Penal comporta una serie de novedades. En el primero de los...Continuar Leyendo
Compliance: la solución para acabar con la corrupción
Casos tan candentes como los del 3%, el AVE de Barcelona, Palau, Adigsa o Rimet podrían haberse evitado con la reciente figura del Compliance Officer, que hubiera velado...Continuar Leyendo
El 19% de las mayores empresas cotizadas del mundo cuentan con la figura del Chief Digital Officer como líder digital de la compañía
Las grandes empresas de todo el mundo están empezando a apostar por aglutinar en una sola persona, el Chief Digital Officer(CDO), la responsabilidad de la ...Continuar Leyendo
El Compliance Officer no es un asesor
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó ayer una jornada sobre el compliance penal en la que se recuerda que actualmente la norma...Continuar Leyendo
Encuesta realizada en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
El mayor reto de los responsables de cumplimiento normativo es desarrollar una verdadera cultura de compliance
Así lo cree el 55,7% de los más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo que se dieron cita en Madrid los pasados 11 y 12 de mayo con motivo de la...Continuar Leyendo
Crónica del II Congreso Internacional de Compliance #TRCompliance17
Por su parte, José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, admitió que le causa conflicto la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si...Continuar Leyendo
CONGRESO COMPLIANCE
Los expertos coinciden en que los retos del compliance officer “son enormes”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
José Manuel Maza: “Se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento 'Corporate Compliance: de la teoría a la práctica', conjuntamente con...Continuar Leyendo
Delegación de funciones al órgano de Compliance Penal
Ello ha provocado en ocasiones la confusión con la figura del llamado Compliance Officer (en este sentido, véase la Circular 1/2016 de la FGE y...Continuar Leyendo
El Fiscal General afirma que la culpabilidad jurídica no debe centrarse en la existencia de un compliance officer
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación acogió el acto, en el que también participaron el presidente del Consejo de Redacción de Thomson...Continuar Leyendo