El compliance officer se convierte en estratégico en las organizaciones: Gestiona sus protocolos y minimiza riesgos
La celebración en la capital de España de la VIII Edición del Día del Compliance Officer por parte de la Asociación Española de...Continuar Leyendo
Riesgos en la Cadena de Valor: el Nuevo Desafío para la Alta Dirección y para el Compliance Officer
Por ello, el modo en que una organización reacciona ante una alerta relacionada con un proveedor —una acusación de soborno, un informe de una ONG, un...Continuar Leyendo
Expertos participantes en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’ alertan de que el reto del Compliance Officer es anticiparse al riesgo tecnológico
Más de 120 asistentes han participado en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’, celebrado a lo largo del 5 de noviembre bajo la organización...Continuar Leyendo
Cumplimiento y Gestión de Riesgos: La Necesidad de una Respuesta Asertiva en Tiempos Difíciles
El rol del oficial de cumplimiento (compliance officer) y del gerente de control de riesgos se ha vuelto cada vez más complejo en un entorno empresarial global...Continuar Leyendo
Manuel Marchena: “El Compliance officer es una pieza esencial sin la cual la responsabilidad de la persona jurídica no existirá”
En el marco del Día del Compliance Officer, un evento anual que desde 2017 organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el magistrado del...Continuar Leyendo
Marsh lanza el primer seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Compliance Officers
El equipo de la práctica de responsabilidad financiera y profesional (FINPRO) de Marsh ha creado la única solución del mercado diseñada y...Continuar Leyendo
4 tendencias clave que todo profesional de compliance debe tener en cuenta en 2024
2023 ha sido un año de avances para el sector del compliance en España. El detonante fue la entrada en vigor de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes...Continuar Leyendo
Expertos alertan sobre las dificultades de los compliance officer ante la multitud de normas publicadas en los últimos meses
Con la segunda fase de implementación de la nueva Ley de Protección de Informantes a la vuelta de la esquina, el sector jurídico realiza un...Continuar Leyendo
Designación del área de Compliance: el Compliance Officer
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que ésta...Continuar Leyendo
De la Riva y Pastor Abogados refuerza el área de ‘compliance’ con la alianza con Frago y Suárez Abogados Penalistas
De la Riva y Pastor Abogados, firma fundada en 2017, especialista en Derecho Administrativo y Mercantil, refuerza su área de compliance con la alianza estratégica...Continuar Leyendo
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One Day Compliance Barcelona: “El Compliance no es un trámite burocrático, sino una ayuda para todos los departamentos”
El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes...Continuar Leyendo
Ninety Nine nombra a Antonio Polo Chief Compliance Officer de la compañía
El neobroker español Ninety Nine ha nombrado a Antonio Polo nuevo Chief Compliance Officer de la compañía. Un cargo en el que identificará las...Continuar Leyendo
5 consejos para los oficiales de cumplimiento frente a las amenazas de coronavirus
La gestión del impacto del coronavirus en las organizaciones debería llamar la atención de los oficiales de cumplimiento. La protección de los...Continuar Leyendo
INFORME DE COMPLIANCE PENAL
Solo una de cada diez empresas españolas cuenta con un sistema de compliance
Prácticamente 10 años después de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, cada vez se oye...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador y del Compliance Officer, en el seno del cumplimiento normativo penal
Compartimos plenamente su visión al respecto cuando afirma que, “… esta cuestión una de las que más preocupan en el ejercicio de la...Continuar Leyendo