Due diligence: la gran responsabilidad hacia los inversores
Una de las partes más críticas en un Due Diligence es entender la perspectiva del vendedor. Este tiene que asimilar que los inversionistas son responsables de ser...Continuar Leyendo
UNE 19601: Política de Compliance vs. Sistema de Gestión
Hasta ahora, quienes ofrecen sus servicios profesionales en el ámbito del Compliance han venido dando distintos nombres y formatos a sus entregables. Sólo basta...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en las empresas del sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (I)
Actividades de riesgo El primer gran riesgo al que se enfrentan las constructoras es la corrupción. Ya el Informe Global de la Corrupción 2005 elaborado...Continuar Leyendo
El futuro de los modelos de ‘compliance’ pasará por la calidad y su capacidad de acreditación
La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un...Continuar Leyendo
primer curso de formación de Compliance Officers dirigido a la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines
Las empresas farmacéuticas tienen más experiencia en el control de riesgos
Tras el éxito de las diferentes jornadas técnicas realizadas, Farmaforum, junto a Olleros Abogados, ha dado un nuevo paso con la organización de su primer...Continuar Leyendo
II encuentro cumplen
Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan
El Encuentro contó con la participación de responsables de Cumplimiento Normativo y profesionales de organizaciones de la talla de Aena, AENOR, Allianz, Barclays,...Continuar Leyendo
II Encuentro Cumplen
Ya soy Compliance Officer, ¿y ahora qué?
¿Qué sucede si el Compliance Officer es llamado como testigo a un juicio contra su propia empresa? ¿Podría no declarar o debe actuar como...Continuar Leyendo
Algunas pautas de compliance para proteger los secretos de empresa
Patentes Lo primero que debe hacer la empresa para protegerse de prácticas desleales y que puedan causarle perjuicios económicos y reputacionales es determinar...Continuar Leyendo
Das Compliance organiza una jornada sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal poniendo el foco en la defensa de la persona jurídica
Con ponentes de la talla de Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos y referente en el mundo del compliance; Javier Puyol-Montero, socio director de Puyol...Continuar Leyendo
El Compliance Penal tras la comisión de delitos
Ya conocemos los pasos que ha de seguir una empresa que quiere adoptar un compromiso ético, hacer cumplir las normas y mejorar su organización. El tema es que una...Continuar Leyendo
Compliance Penal : Ética mercantil o “lege lata” en Derecho Penal Económico
De aquella crisis, como por arte de magia, las grandes multinacionales han salido reforzadas, ahora son los nuevos actores de la política global capaces de influir...Continuar Leyendo
1º Debate entre profesionales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los modelos de prevención de delitos
El Compliance Officer no es John Wayne
Figuras penales preexistentes a la reforma penal En primer lugar, Don Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Ilmo. Magistrado de la Audiencia Provincial de...Continuar Leyendo
Salud, Etica y Compliance agrupa a diferentes profesionales para ofrecer soluciones de cumplimiento normativo a medida
Juristas y expertos en sanidad crean un proyecto de compliance dirigido a hospitales y clínicas privadas
Este proyecto, pionero en nuestro país, arranca en Catalunya como centro de origen pero tiene una vertiente nacional a la hora de dar este servicio. “Nuestra...Continuar Leyendo
Los clubes de fútbol profesionales estarán obligados desde la próxima temporada a tener su sistema de cumplimiento normativo
El fútbol profesional, con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional y su área de Cumplimiento normativo, dirigida por Esperanza Bernal-Quirós...Continuar Leyendo
ex magistrado, socio de Ecix, abogado
Javier Puyol: ”Preocupa que la actual legislación no garantice realmente la independencia del Compliance Officer en el seno de su empresa”
Año y medio después de su incorporación a Ecix Group, Javier Puyol no puede estar más satisfecho. Atrás quedó la dirección...Continuar Leyendo