Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se...Continuar Leyendo

Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, se prevé que el Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno comparta unas palabras en el Acto Inaugural del...Continuar Leyendo

En estos tiempos está claro el desvalor e inutilidad de los programas fraudulentos (fake compliance), de papel (paper compliance) o sólo con fines publicitarios...Continuar Leyendo

Pero, para hacer operativa la participación de las personas jurídicas como sujetos pasivos del proceso penal fue necesario adaptar la legislación procesal...Continuar Leyendo

El panel Cumplimiento en la era de las pandemias, tuvo por protagonista a Hui Chen, exmiembro del Departamento de Justicia de EEUU, sección de Fraude. Según la...Continuar Leyendo

El ministro añadió que “hay que trabajar en la cultura de cumplimento, “que es clave en la lucha contra la corrupción”, si bien...Continuar Leyendo

Saura recuerda que “uno de los delitos que puede dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica es el blanqueo de capitales”. Por tanto,...Continuar Leyendo

No obstante, y dadas las extraordinarias circunstancias que vivimos desde hace ya muchos meses, los procesos de digitalización de las empresas se han visto...Continuar Leyendo

El auge del derecho penal económico y los recientes cambios en la legislación penal han convertido la figura del Compliance Officer en una de las profesiones...Continuar Leyendo

El neobroker español Ninety Nine ha nombrado a Antonio Polo nuevo Chief Compliance Officer de la compañía. Un cargo en el que identificará las...Continuar Leyendo

El concepto de compliance puede ser entendido tan amplio como el compromiso de un actuar ético por parte de una empresa y desde ahí ir profundizando por capas,...Continuar Leyendo

​El Estudio sobre la función de Compliance en las empresas españolas se ha llevado a cabo a iniciativa de la Confederación Española de...Continuar Leyendo

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno, y la presidenta de...Continuar Leyendo

Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y...Continuar Leyendo

“When corruption is the norm”, así lo indica el World Development Report: Mind, Society, and Behavior de 2015, la corrupción, así como la...Continuar Leyendo