Actualidad, retos y desafíos del Compliance 2022 en la primera parte del Encuentro Anual de CUMPLEN
Los ponentes invitados han compartido experiencias de éxito, aprendizajes, retos y áreas de mejora en el complejo y desafiante panorama actual del cumplimiento...Continuar Leyendo
Contexto actual de los modelos de compliance penal en las empresas [podcast]
Si echamos la vista atrás, ya ha transcurrido más de una década desde la inclusión de un concepto que en aquel entonces parecía lejano, como...Continuar Leyendo
Cumplir con la política de Compliance se convierte en materia de preocupación para las pequeñas empresas españolas
La adopción de un sistema Compliance se ha convertido en una práctica global y generalizada, cuyo objetivo es prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento...Continuar Leyendo
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La evolución del Corporate Compliance y los beneficios que aporta en tu empresa
En sus inicios, el Compliance nace en España como una herramienta puramente destinada a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa....Continuar Leyendo
¿Es necesario un programa de Compliance Tecnológico?
Actualmente, la mayor parte de las empresas poseen toda su información de manera digital, así como sus procesos se hacen todos a través de esta vía....Continuar Leyendo
Expertos del Tribunal Supremo, Garrigues, Fortuny Legal y la UNED analizan la eficacia de las investigaciones internas en compliance penal
Los autores del libro "Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia" han presentado su obra en la sede del Consejo General de la...Continuar Leyendo
¿Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?
La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de...Continuar Leyendo
ASCOM premia las mejores prácticas de compliance
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró ayer la 5ª edición de los Premios ASCOM 2021, que reconocen a las personas y...Continuar Leyendo
El Canal de Denuncias entra en vigor el 17 de diciembre
El 17 de diciembre entra en vigor en España y en el resto de países de la Unión Europea la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de...Continuar Leyendo
Whistleblowing : la implantación del canal de denuncias será obligatorio
El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más...Continuar Leyendo
¿Será segura España para los ‘whistleblowers’?
Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva...Continuar Leyendo
Las empresas invertirán en 2022 más de 3.000 millones en planes de compliance
C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos...Continuar Leyendo
Las pymes están obligadas a implantar canales de denuncia
Sobre los tipos de empresas PYME Este modelo empresarial se subdivide a su vez por tres tipos de empresas que van desde las micros hasta las medianas empresas y cuyo rango...Continuar Leyendo
Los programas de cumplimiento como atenuantes en materia de competencia
La primera consultora alegaba que contaba con un Código de Conducta, el cual incluía la observancia de las normas de competencia; no obstante, carecía de...Continuar Leyendo
El compliance marca la agenda global actual
Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas del...Continuar Leyendo