Construyendo Futuro: Estrategias de Cumplimiento que Marcan la Diferencia
En mi experiencia como abogado y gerente de control de riesgos, he llegado a comprender que el cumplimiento normativo va más allá de ser simplemente un requisito...Continuar Leyendo
Compliance con Alma: Promoviendo Integridad y Cultura Organizacional
En un mundo empresarial cada vez más complejo y regulado, la noción de Compliance se ha convertido en un pilar fundamental para el buen funcionamiento...Continuar Leyendo
El Compliance y la Inteligencia Artificial: Desafíos y Oportunidades en la Era Digital
En la actualidad, la intersección entre el Compliance y la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un tema crucial para las empresas que buscan mantenerse al...Continuar Leyendo
La administración Trump se desentiende de la corrupción internacional
“La Administración Trump renuncia a liderar la vigilancia de la corrupción internacional”, ha asegurado Diego Cabezuela, presidente de InLaw...Continuar Leyendo
Ética en el Cumplimiento Normativo: La Lucha contra la Normalización de lo Incorrecto
En un entorno empresarial en constante cambio, el cumplimiento normativo (compliance) se ha convertido en una necesidad fundamental para las organizaciones que buscan...Continuar Leyendo
Inteligencia Artificial, Regulación y Compliance
Claro está que el salto de un anzuelo hecho de hueso en el período Paleolítico superior a un vehículo autónomo o a la aparición de...Continuar Leyendo
La incertidumbre sobre las cuentas del FC Barcelona aviva el conflicto con LaLiga
Manuel Villoria es el propuesto por el Consejo de Ministros para Presidir la Autoridad Independiente para la Protección de los Informantes, institución clave en...Continuar Leyendo
10 de abril | Webinar: el futuro de la lucha contra la corrupción tras la suspensión de la FCPA
La reciente suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero...Continuar Leyendo
Cumplimiento y Gestión de Riesgos: La Necesidad de una Respuesta Asertiva en Tiempos Difíciles
El rol del oficial de cumplimiento (compliance officer) y del gerente de control de riesgos se ha vuelto cada vez más complejo en un entorno empresarial global...Continuar Leyendo
De la Normativa a la Práctica: Reflexiones sobre el Cumplimiento Efectivo
El cumplimiento normativo, es un componente esencial en la gestión de cualquier organización, pues versa sobre ese conjunto de políticas, procedimientos y...Continuar Leyendo
Compliance Empresarial en la Era Trump 2.0: Impacto y Desafíos para España y Colombia en 2025
1. Revisión en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) La FCPA, promulgada en 1977, ha sido una herramienta de referencia...Continuar Leyendo
Manuel Villoria, el elegido para presidir la Autoridad Independiente de Protección a los Informantes: un paso clave en la lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes
Manuel Villoria es el propuesto por el Consejo de Ministros para Presidir la Autoridad...Continuar Leyendo
Construyendo Confianza: La Importancia del Compliance en la Prevención de la Extinción de Dominio
El cumplimiento normativo, o compliance, es un conjunto de procedimientos y medidas que una organización implementa para cumplir con la legislación vigente y las...Continuar Leyendo