Trabajo quiere reforzar la protección de los empleados que denuncien casos de corrupción
El departamento que dirige Yolanda Díaz ha publicado una consulta pública previa a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende modificar el...Continuar Leyendo
La Audiencia Provincial de Murcia condena a BBVA a devolver más de 12.000 € por cláusulas abusivas en cinco préstamos hipotecarios
La Audiencia Provincial de Murcia (Sección Cuarta) ha confirmado la condena impuesta a BBVA por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia, obligando a la...Continuar Leyendo
Del Checklist a la Estrategia: Cómo He Utilizado el Marco ISO para Blindar la Integridad Corporativa
Mi trabajo como me ha enseñado una verdad fundamental: en el panorama empresarial actual, simplemente "cumplir" no es suficiente. El Compliance que se limita a...Continuar Leyendo
Los canales internos de denuncia entran en su “nueva normalidad”
La escena, sin embargo, no es de trámite burocrático. Es de cultura organizativa, de reputación corporativa y de cumplimiento normativo. Lo que...Continuar Leyendo
El Compliance como Estrategia de Gobernanza: La Arquitectura del Marco ISO
Desde mi posición como Gerente de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales, he sido testigo de una transformación fundamental: el Compliance ha...Continuar Leyendo
El PSOE y la lupa del Tribunal de Cuentas: ¿puede un partido responder penalmente por pagos en efectivo?
Las recientes informaciones sobre los presuntos pagos en efectivo en la sede nacional del PSOE, actualmente bajo revisión del Tribunal de Cuentas, ha reabierto el debate...Continuar Leyendo
La ética no se supone; se manifiesta en el Compliance
Hoy más que nunca, la ética no se presume; se demuestra. La integridad es la columna vertebral de nuestra capacidad para competir, sobrevivir y crecer con...Continuar Leyendo
La Cultura Ética Transformacional en Compliance: Más Allá de las Normas
El Compliance es, a menudo, visto como un conjunto de pesadas regulaciones y procedimientos técnicos diseñados para evitar sanciones. Pero si lo miramos con un...Continuar Leyendo
El Alma del Compliance: Reflexiones desde la Velocidad y la Confianza
Cuando me siento en una junta directiva o me sumerjo en el análisis de un incidente de cumplimiento, me asombra con qué frecuencia la palabra...Continuar Leyendo
Integridad más allá del manual: Coherencia y Convicción, Pilares del Compliance desde una Visión Criminológica y de la Conducta Humana
En el complejo entramado del mundo corporativo, los programas de Compliance a menudo se perciben como un conjunto de procedimientos y reglas abstractas. Sin embargo,...Continuar Leyendo
Los canales internos de información en las entidades locales
1. Los objetivos y los resultados del Informe. El Informe trata de responder a preguntas cómo las que siguen: ¿los ayuntamientos cuentas con vías para...Continuar Leyendo
La convicción es el primer paso para sentir un verdadero amor por la organización
Para mí, la convicción no es solo seguir reglas; es la creencia profunda de que lo que hacemos es lo correcto, no solo para la organización, sino para...Continuar Leyendo