IMMUNE Technology Institute lanza un programa de blockchain para promover la transparencia y prevenir fraudes en el sector legal
Aunque los inicios del Blockchain están vinculados a la aparición de criptomonedas como bitcoin, esta tecnología se ha extendido a diferentes sectores,...Continuar Leyendo
COSITAL Valencia pone el foco en la prevención del fraude en el contexto de gestión de los fondos Next Generation
Para lograr el objetivo de lograr unos mecanismos eficaces es necesario actualizar los conceptos y las novedades legislativas en las materias mencionadas anteriormente. Se...Continuar Leyendo
¿Black Friday o ‘Black Fraude’? El año pasado el 20% de las compras realizadas en estas fechas fueron fraudulentas
Regalo de vuelos de Iberia o envío de productos de Amazon. Ya han comenzado las primeras estafas de esta época del año. Llega el Black Friday y con...Continuar Leyendo
Fraude en medios de pago
¿Qué es un fraude en medios de pago? La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha...Continuar Leyendo
La suplantación de identidad es el fraude que más se comete en España y Madrid es la comunidad que más casos registra
En la actualidad, el fraude se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas españolas ya que, para la mayoría, supone pérdidas...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena a tres años y medio de prisión a dos directores de bancos de Hospitalet de Llobregat por fraude en la concesión de más de 100 préstamos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a tres años y medio de prisión impuestas a dos directores de sucursales bancarias de la...Continuar Leyendo
La Agència Valenciana Antifrau analiza la directiva europea de protección a los denunciantes en el Día Internacional contra la Corrupción
Con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión, la Agència Valenciana Antifrau, celebró en la tarde de ayer...Continuar Leyendo
La Audiencia de Salamanca condena a cuatro miembros de una familia por simular un accidente de tráfico para cobrar el seguro
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cuatro miembros de una misma familia por simular un accidente de tráfico para intentar cobrar más de 7.000...Continuar Leyendo
Delito de insolvencia punible
El delito de insolvencia punible, es aquel que se produce cuando encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen...Continuar Leyendo
Cómo luchar contra el phishing car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mano
La transformación digital ha propiciado la aparición de empresas y particulares dedicados a las estafas online, mediante las que delincuentes o bandas organizadas...Continuar Leyendo
Expertos europeos debatirán sobre la prevención de la corrupción y el fraude en las organizaciones
El próximo 4 de octubre, los profesionales y estudiantes del cumplimento normativo tienen una importante cita en el auditorio del museo Cosmocaixa de Barcelona (Isaac...Continuar Leyendo
Fraude vacacional
El fraude o estafa en el alquiler o venta de alojamiento vacacional ha incrementado el riesgo ante la virtualidad de la contratación: reservas por medio de plataformas...Continuar Leyendo
Cómo protegerse frente a los chiringuitos financieros
Esto constituye un grave riesgo para nuestros ahorros, no únicamente por tratarse de entidades que no están sujetas a las normas que regulan los mercados de...Continuar Leyendo
Una casa de apuestas deberá levantar la restricción a un jugador online con ganancias superiores a la media
La Audiencia Provincial de Cantabria ha estimado el recurso de un jugador de apuestas deportivas online a quien la plataforma en la que participaba le impuso una...Continuar Leyendo
Reforma del Código Penal: Nuevas responsabilidades para las personas jurídicas
Con dicha reforma se introducen nuevas responsabilidades para las personas jurídicas, de modo, que resulta del todo necesario llevar a cabo una auténtica labor,...Continuar Leyendo