¿Cómo evitar fraudes en las compras online?
Gastar dinero a golpe de clic se ha convertido en algo habitual para muchos españoles, pero a veces no somos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos....Continuar Leyendo
Una sentencia reconoce el fraude en la venta de libros a domicilio a personas mayores
El despacho de Hispajuris en Santander, Aesyr & Abogados, ha logrado que se reconozca el fraude en la venta de libros a domicilio con la anulación por parte del...Continuar Leyendo
Grupo Paradell y la Fundación Universitaria Behavior & Law presentan un programa de formación pionero en la lucha contra el fraude
Grupo Paradell y la Fundación Universitaria Behavior & Law unen sus fuerzas y lanzan una formación especializada y exclusiva que tiene el análisis de...Continuar Leyendo
El Colegio de Abogados de Valencia colaborará con la agencia antifraude de la C.V. para luchar contra las malas prácticas
Bonmatí y Llinares han dado un repaso al panorama de la actualidad, centrándose en la creación y actividad realizada por l’Agència Valenciana...Continuar Leyendo
¿Cuáles son los beneficios de un sistema de Compliance?
Los beneficios del Compliance, no obstante, son diversos para aquellas organizaciones que deciden implementar un sistema de gestión de cumplimiento normativo, sea o...Continuar Leyendo
La ley te protege si usan tu móvil de manera fraudulenta
En la mayoría de los casos damos por perdido nuestros smartphones, ya que lo más importante es proteger toda esa información personal y en muchos...Continuar Leyendo
¡Cuidado con el nuevo engaño! Mercadona no regala 150€ en WhatsApp
Esto es falso. Se trata de un engaño en el que hacen creer a los usuarios de WhatsApp que pueden ganar 150€ si hacen click sobre el enlace que aparece en ese...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo condena a un padre y su hijo por falsificación para cobrar el paro e indemnizaciones
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años de cárcel y 3 años y medio, respectivamente, para un padre y un hijo que consiguieron que...Continuar Leyendo
Prisión por prestar su cuenta bancaria para recibir una transferencia fraudulenta a cambio de una comisión
La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a cuatro meses de prisión a un hombre que prestó su cuenta bancaria a desconocidos para actuar...Continuar Leyendo
Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo
La existencia de dolo, coacción, fraude o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo con los representantes de los trabajadores en un despido colectivo
Teniendo en cuenta que la Administración no puede entrar a enjuiciar el contenido de estos acuerdos, cuando la Autoridad Laboral, por propia iniciativa o por...Continuar Leyendo
En la X Legislatura se detectaron 40 tipologías diferentes de corrupción. La más frecuente, fraudes a la Seguridad Social
La Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Autonómicas desarticularon a 274 grupos relacionados con el crimen organizado en España y...Continuar Leyendo